Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Криптовалютные преступления: криптовалюты ответственны за отмывание денег в Латинской Америке
В отчете компаний Intsights и Ciphertracetrac«темная сторона» Латинской Америки, включая криптопреступность, наркокартели и рост киберпреступности. В отчете рассматривалась криминальная обстановка в Латинской Америке, а также обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы в странах Латинской Америки.
Криптомраж
В докладе обсуждалась организованная преступность в регионе, включая появление киберпреступников, из-за чего Латинская Америка стала одним из очагов отмывания денег и финансирования терроризма.
В отличие от развитых стран, таких как США и ЕС, в Латинской Америке нет спонсируемых государством групп, занимающихся кибератаками с применением киберпреступлений (APT). Вместо этого большая часть киберпреступлений в регионе совершается местными хакерами.
Уровень преступности в регионе весьма высок, поскольку около 70 процентов населения региона пользуется интернетом. Регион подвержен политической и экономической нестабильности. В сочетании с быстрой цифровизацией регион стал очагом киберпреступности. К таким преступлениям относятся хакерство, мошенничество, отмывание денег, программы-вымогатели и различные другие преступления.
Большинство преступлений, связанных с криптовалютами в регионе, вращаются вокруг отмывания денег. Преступники обычно выбирают в качестве мишеней для совершения противоправных действий P2P-биржи или сервисы смешивания криптовалюты. Кроме того, в регионе также наблюдается значительное количество атак программ-вымогателей, а также продажа нелегальной продукции.
Кроме того, правоохранительная деятельность в регионе крайне затруднена из-за широко распространенной коррупции. Хотя использование нерегулируемых бирж для совершения преступлений может быть обычным явлением, преступники в Латинской Америке способны совершать преступления на регулируемых биржах и в банках, подкупая людей «черными деньгами».
Хотя преступники используют в даркнете , они также используют социальные сети, такие как Facebook и WhatsApp, чтобы оставаться на связи и делиться подробностями своих нелегальных операций.
Изображение предоставлено Pixabay.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Ахмад Асгар
Будучи геймером первого поколения и по натуре технарем, он работает в технологическом секторе уже почти десять лет. Благодаря этому опыту и знаниям, он теперь освещает блокчейн, криптовалюты и все, что связано с финтехом, чтобы другие могли разобраться в этой отрасли.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)