Китай экстрадировал предполагаемого организатора мошеннической схемы с криптовалютой на сумму 14 миллиардов долларов

Китай объявил об экстрадиции из Таиланда подозреваемого по имени Чжан за его причастность к многомиллиардной криптовалютной пирамиде. Чжан предположительно является организатором этой схемы, действовавшей с 2012 года. 

23 августа Министерство общественной безопасности Китая (МОП) объявило об экстрадиции, отметив, что это первый случай между двумя странами по делу о финансовых преступлениях в соответствии с договором об экстрадиции между Китаем и Таиландом 1999 года. Хотя министерство назвало только фамилию подозреваемого, в СМИ сообщается, что это Чжан Юфа, также известный как Теди Теоу Вуи Хуат, основатель MBI Group, малазийского бизнес-конгломерата.

Финансовая пирамида MSB Group заработала более 14 миллиардов долларов за более чем десятилетие

По данным MSP, Чжан с 2012 года был организатором мошеннической схемы. MBI Group утверждает, что является бизнес-конгломератом с разнообразными интересами в сфере ресурсов и развития менеджмента. Однако Чжан находится в розыске в Малайзии за мошенничество и сбежал из страны.

По имеющимся данным, группа обманула миллионы людей, заставив их присоединиться к схеме за плату от 700 юаней (98 долларов) до 245 000 юаней (34 300 долларов). Участники получали членство через криптовалюту, и им обещали высокую доходность инвестиций. За более чем десятилетие работы схемаtracболее 10 миллионов участников и принесла более 100 миллиардов юаней (14 миллиардов долларов).

Китайские власти заинтересовались этим делом в 2020 году, когда муниципальное управление общественной безопасности Чунцина начало его расследование. В 2021 году Интерпол в Китае выдал красное уведомление в отношении Чжана, а в 2022 году его арестовала тайская полиция. Однако судебные и административные процессы задержали его экстрадицию до этого года.

Хотя экстрадиция представляет собой знаковый шаг со стороны Китая, она также подчеркивает, какdentстраны продолжают торговать криптовалютами и инвестировать в них, несмотря на запрет, действующий с 2021 года. Китайские власти продолжают пресекать торговлю криптовалютами и аналогичную деятельность.

Китай классифицирует криптовалюты как средство отмывания денег

Тем временем, на прошлой неделе Китай ужесточил подход к криптовалютам после того, как ключевые правительственные ведомства включили операции с виртуальными активами в число форм отмывания денег. Верховный суд страны и Генеральная прокуратура предложили новую интерпретацию закона об отмывании денег в соответствии со статьей 191, пунктом 1, подпунктом 5 Уголовного кодекса.

Однако юристы считают, что включение виртуальных валют в правила борьбы с отмыванием денег не означает, что торговля криптовалютами представляет собой отмывание денег. Вместо этого это означает, что получение виртуальных активов в результате незаконной деятельности будет считаться преступлением. Следовательно, само наличие виртуальных валют не означаетmaticчто это преступная деятельность или отмывание денег.

Компания Wu Blockchain, ссылаясь на адвоката Шао Шивэя, сообщила:

«Если средства получены в результате семи основных преступлений, указанных в законах об отмывании денег, это является отмыванием денег; если же они получены в результате других преступлений, это является сокрытием доходов от преступной деятельности»

Это первый случай включения криптовалют в законодательство о борьбе с отмыванием денег. Решение Китая о включении виртуальных валют в нормативные акты принято в ответ на распространенность случаев отмывания денег. Согласно официальному отчету, в 2023 году Верховная народная прокуратура возбудила около 3000 дел об отмывании денег.