Китай экстрадирует предполагаемого организатора схемы крипто-мошенничества на 14 млрд долларов

Китай объявил об экстрадиции из Таиланда подозреваемого по имени Чжан, причастного к многострадальной крипто-пирамиде на миллиарды долларов. Чжан, по слухам, является организатором схемы, которая действовала с 2012 года. 

23 августа Министерство общественной безопасности Китая (MSP) объявило об экстрадиции, отметив, что это первый случай между двумя странами по финансовым преступлениям в рамках договора о выдаче между Китаем и Таиландом 1999 года. Хотя министерство назвало подозреваемого только по фамилии, сообщения СМИ утверждают, что это Чжан Юйфа, также известный как Теди Теов Вуи Хуат, основатель MBI Group, малайзийского бизнес-конгломерата.

Схема пирамиды MSB Group принесла более 14 миллиардов долларов за более чем десятилетие

Согласно MSP, Чжан является организатором мошеннического синдиката с 2012 года. MBI Group утверждает, что это бизнес-конгломерат с разнообразными интересами в ресурсах и управленческих проектах. Однако Чжан разыскивается в Малайзии за мошенничество и бежал из страны.

Группа, по сообщениям, обманула миллионы людей, заставив их присоединиться к схеме за плату от 700 юаней ($98) до 245 000 юаней ($34 300). Участники получали свое членство через криптовалюту и обещали высокую доходность на свои инвестиции. За более чем десятилетие работы схема привлекла более 10 миллионов участников и сгенерировала более 100 миллиардов ($14 миллиардов).

Китайские власти заинтересовались делом в 2020 году, когда Муниципальное бюро общественной безопасности Чунцина начало его расследование. Бюро Интерпола в Китае выпустило красное уведомление для Чжана в 2021 году, а тайская полиция арестовала его в 2022 году. Однако судебные и административные процессы задержали его экстрадицию до этого года.

Хотя экстрадиция представляет собой знаковый шаг для Китая, она также подчеркивает, как жители страны продолжают торговать и инвестировать в криптовалюты, несмотря на запрет на нее с 2021 года. Китайские власти продолжают проводить рейды против торговли криптовалютами и аналогичной деятельности.

Классификация криптовалют в Китае как отмывания денег

Тем временем Китай принял более строгий подход к криптовалютам на прошлой неделе, когда ключевые государственные агентства включили транзакции с виртуальными активами в качестве форм отмывания денег. Верховный суд страны и Генеральная прокуратура выпустили новое толкование закона об отмывании денег согласно статье 191, части 1, пункту 5 Уголовного кодекса.

Однако юридические эксперты считают, что включение виртуальных валют в правила борьбы с отмыванием денег не означает, что торговля криптовалютами является отмыванием денег. Вместо этого это означает, что получение виртуальных активов от незаконной деятельности будет считаться преступлением. Следовательно, само наличие виртуальных валют не автоматически приравнивается к преступной деятельности или отмыванию денег.

Wu Blockchain, ссылаясь на адвоката Шао Шиуэя, сообщил:

"Если средства поступают от семи предикатных преступлений, указанных в законах об отмывании денег, это составляет отмывание денег; если они поступают от других преступлений, это составляет сокрытие преступных доходов."

Это первый раз, когда криптовалюты были включены в законы об отмывании денег. Решение Китая включить виртуальные валюты в правила является ответом на распространенность случаев отмывания денег. Официальный отчет указывает, что Верховная народная прокуратура обвинила почти 3000 дел об отмывании денег в 2023 году.