CFTC обнародовала данные о выплатах информаторам за 2023 год

Американский регулятор товарных рынков (CFTC) выделил в общей сложности 16 миллионов долларов в течение текущего года лицам, предоставившим важную информацию, которая привела к успешным мерам по пресечению нарушений. Львиная доля этих сообщений касалась именно сферы криптовалют. В официальном заявлении от 31 октября комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Кристи Голдсмит Ромеро подчеркнула, что большая часть информации, полученной в течение года, была связана с различными аспектами криптовалютного пространства.

Комиссар CFTC освещает выплаты за год

Кристи Голдсмит Ромеро выразила свою обеспокоенность, описав криптосферу как постоянно страдающую от мошенничества и других незаконных действий. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) отметила исключительный вклад двух информаторов, наградив их в общей сложности 15 миллионами долларов. Эта значительная сумма была напрямую связана с их бесценными сведениями, сыгравшими решающую роль в успешном расследовании правоприменительных дел, произошедших в сентябре предыдущего года. Однако конкретный характер этих дел и подробности, касающиеся их, не были раскрыты в заявлении регулирующего органа, опубликованном в то время.

Ромеро подчеркнула ключевую роль информаторов в продолжающейся борьбе с мошенничеством на товарных рынках. Она рассказала о значимости их вклада, подчеркнув, насколько важную роль они играют в достижении главной цели CFTC — защите потребителей и обеспечении стабильности рынка. В частности, эти информаторы помогают выявлять мошеннические действия, интерпретировать важные доказательства и экономить значительные ресурсы и время Комиссии, что позволяет оперативно реагировать и предотвращать ущерб потребителям.

Регулятивные усилия в криптоиндустрии

Высоко оценив усилия Управления по информированию и просвещению потребителей CFTC, Ромеро подчеркнул важность их роли в обучении и расширении возможностей граждан распознавать, предотвращать и сообщать о случаях мошенничества, связанного с криптовалютами. В связи с быстрым расширением базы розничных клиентов, находящихся под юрисдикцией CFTC, из-за стремительного роста популярности и использования криптовалют, Ромеро подчеркнул первостепенную важность таких образовательных инициатив.

С момента своего создания в 2014 году программа CFTC по защите осведомителей выплатила почти 350 миллионов долларов в знак признания бесценной информации, предоставленной в рамках этой программы. Информация, раскрытая в рамках этой программы, привела к наложению санкций на сумму более 3 миллиардов долларов в рамках дел, возбужденных осведомителями. В частности, в апреле CFTC добилась знакового штрафа в размере 3,4 миллиарда долларов в деле, связанном с мошенничеством с Bitcoin. Впоследствии, в июле, регулятор добился успеха в деле против генерального директора Digitex Адама Тодда, которому было предписано выплатить штраф в размере 16 миллионов долларов.

Ромеро постоянно подчеркивает острую необходимость управления рисками, связанными с криптовалютами, для поддержания целостности рынка, национальной безопасности и финансовой стабильности. Ее призывы к внедрениюtronстрогих мер проверки личностиdentих потенциалом в борьбе с незаконной финансовой деятельностью на криптовалютном рынке, что соответствует текущим усилиям по регулированию этого развивающегося финансового ландшафта. Комиссар Ромеро подчеркивает важность образовательных инициатив и внедрения строгих нормативных мер для снижения рисков и обеспечения целостности рынка в динамичном и расширяющемся мире использования криптовалют.