Федеральный судья США обязал компанию Debiex вернуть своим клиентам около 2,26 миллиона долларов, которые, по утверждению компании, были украдены в ходе мошеннических схем на почве романтических отношений. В эту сумму также включен дополнительный гражданский штраф в размере почти 221 500 долларов.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) доказала , что Debliex выдавала себя за криптовалютную платформу. 13 марта судья Дуглас удовлетворил ходатайство CFTC о вынесении решения в порядке упрощенного производства. Дуглас заявил, что Debliex не ответила на претензии CFTC, и нет никаких доказательств того, что это была просто «оправданная халатность».
В январе прошлого года CFTC подала иск против Debiex. Она обвинила платформу в организации «мошеннической схемы по забою свиней»
Мошенническая схема заключалась в том, что мошенники создавали фальшивые романтические отношения с клиентами в социальных сетях, после чего заманивали клиентов к инвестированию в поддельную платформу.
Платформа обманула 5 жертв, которые в общей сложности внесли на счет Debiex 2,3 миллиона долларов.
По данным CFTC, Чжан Чэн Ян был «денежным курьером» компании Debiex. Это объясняется тем, что его кошелек использовался для получения украденных средств от жертв.
12 марта судья Рейес удовлетворил ходатайство Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) о вынесении заочного решения против Чжана. Он принял во внимание утверждения CFTC о том, что Чжан контролировал криптовалютный кошелек OKX, «на который поступали цифровые активы, на которые он не имел законных прав»
Судья установил, что OKX «добровольно сохраняла» средства в кошельке Чжана. В кошельке находилось 5,70 долларов США в долларах США и до 63 ETH, что в сумме составляло 119 500 долларов. Судья распорядился перевести эти средства обратно на счет неназванной жертвы.
По сообщениям, Дебиекс нанял сотрудниц, которые выдавали себя за успешных трейдеров
CFTC утверждает, что мошенники направляли жертв на сайты Debiex через социальные сети. Платформа позиционировала себя как «децентрализованная платформа для торговли бессрочнымиtracна основе блокчейн-сети». Клиентов заманивали под предлогом «майнинговых транзакций» и торговли фьючерсами.
Согласно информации, предоставленной CFTC, в штате Debiex работали женщины, которые связывались с жертвами посредством «непрерывной и многократной переписки и распространения якобы своих фотографий». Эти женщины представлялись «очень успешными трейдерами цифровых активов»
По данным CFTC, после того как жертва создавала учетную запись на платформе Debiex и отправляла свою криптовалюту в качестве так называемых инвестиций, платформа обманывала ее относительно доходности средств. Эта «фиктивная информация» основывалась на балансах клиентов, прибыли и торговых позициях.
CFTC заявила: «Вся эта информация, скорее всего, была ложной» и доказала, что цифровые активы клиентов были переведены на «многочисленные кошельки для цифровых активов в попытке скрыть их местонахождение»
