BitMEX внедряет KYT-проверку Chainalysis для выявления незаконных криптовалютных транзакций

Краткое содержание:

• BitMEX интегрировала Chainalysis KYT для повышения эффективности проверки незаконных транзакций.
• Это призвано повысить уровень соблюдения нормативных требований на бирже.

После предъявления американскими регуляторами обвинений, в частности, в содействии отмыванию денег с использованием цифровых валют, биржа BitMEX, по всей видимости, стала более строго относиться к вопросам безопасности. В сообщении в блоге во вторник криптовалютная биржа, поддерживаемая Сейшельскими островами, усилила инструменты мониторинга, чтобы гарантировать, что никакие незаконные транзакции не пройдут через ее систему контроля. Такой шаг можно рассматривать как серьезный шаг в направлении обеспечения безопасности и создания соответствующей нормативным требованиям/дружественной к регуляторам торговой платформы.

BitMEX интегрирует инструмент Chainalysis KYT.

Как сообщалось ранее, криптовалютная биржа интегрировала «высоко оцененный» инструмент проверки подлинности транзакций (KYT) от Chainalysis, ведущего поставщика решений в области блокчейн-аналитики. Стоит отметить, что обе компании сотрудничают уже давно. Добавление инструмента Chainalysis KYT расширяет уже существующие возможности биржи по проверке транзакций. Инструмент Chainalysis KYT поможет команде по соблюдению нормативных требований BitMEXdent, расследовать, отслеживать и пресекать сомнительные транзакции на платформе. 

«Как ответственный игрок на крипторынке, для нас крайне важно поддерживать хорошо продуманную и гибкую систему обеспечения соответствия нормативным требованиям для выявления недобросовестных участников и незаконных транзакций», — заявил Малкольм Райт, главный специалист по вопросам соответствия нормативным требованиям материнской компании BitMEX, 100x Group. «Chainalysis предлагает инновационное решение, которое помогает нам сохранять бдительность в отношении этих угроз, и мы рады сотрудничеству с ними». 

BitMEX ужесточает меры по обеспечению соответствия нормативным требованиям.

1 октября Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявила BitMEX обвинения в содействии отмыванию денег и незаконной деятельности в стране. Это событие повлияло на работу BitMEX, и в тот момент с платформы было выведено более 41 000 Bitcoin (BTC) . Это также привело к увольнению должностных лиц BitMEX – Сэмюэля Рида и Грега Дуайера, которые также были названы ответчиками.

После объявления обвинений против BitMEX материнская компания активизировала работу по повышению уровня соответствия биржи нормативным требованиям. Кроме того, криптовалютная биржа недавно начала сотрудничество с Eventus и Refinitiv для повышения своей способности соответствовать этим требованиям.