Os golpes de criptografia em 2020 estão aumentando para níveis recordes, já que os criminosos já embolsaram perto de US$ 1,4 bilhão em hacks, roubos e apropriação indébita de fundos até o momento. A empresa de soluções de inteligência Blockchain e criptomoedas Cipher Trac e divulgou o relatório recentemente.
O entusiasmo e a emoção intensificada em torno das criptomoedas muitas vezes impediram os consumidores de fazerem a devida diligência ou de perceberem sinais de alarme que gritavam engano e fraude. Em 2018, os golpes de criptografia ganharam as manchetes com ICOs personificação nas redes sociais e alguns golpes de saída .
Em 2019, foi relatado que o valor total obtido ilicitamente atingiu a enorme quantia de US$ 4,3 bilhões, após uma série de fraudes criptográficas de alto perfil, casos de lavagem de dinheiro e hacks. O ano foi, portanto, referido como o ano dos golpes de criptomoeda.
Infelizmente, o ano de 2020, de acordo com a Cipher Trac e, poderá estabelecer um novo recorde, à medida que os casos de fraudes e roubos crescem a um ritmo alarmante, graças à crise da COVID-19 e à subsequente queda da economia global.
posição firme contra qualquer pessoa que utilize indevidamente a plataforma para vender produtos relacionados com o coronavírus ou para explorar sentimentos de mercado angustiantes para promover as suas vendas, o FBI teve de alertar os cidadãos sobre as táticas populares da COVID-19.
Os golpistas também mascararam agências de saúde como o Serviço Nacional de Saúde, funcionários do governo e empresários requisitados como Bill Gates e Elon Musk para obter mais atenção. As vítimas também foram atraídas para salas de bate-papo on-line cheias de usuários aleatórios, para lhes dar uma sensação de autenticidade, e solicitaram pagamentos em Bitcoin logo depois.
Esquemas Ponzi são os maiores causadores de problemas
Ao examinar detalhadamente, a Cipher Trac e descobriu que do valor total perdido em fraudes de criptografia até agora, 98%, ou US$ 1,3 bilhão, foi atribuído a roubos e transações ilícitas na darknet. O polêmico golpe WoToken , que roubou mais de US$ 1 bilhão de milhares de vítimas de 2018 a 2019, foi o principal responsável pelo valor total dos golpes de criptografia em 2020.
Além disso, golpes de saída amplamente divulgados, como o colapso da exchange de criptomoedas FCoin, avaliada em US$ 130 milhões, e o desastre EOS Ecosystem , no valor de US$ 50 milhões, também contribuíram para o dinheiro perdido. Um esquema de criptografia Ponzi chinês que de alguma forma conseguiu embolsar US$ 11 milhões em apenas três semanas em abril, também foi destaque no relatório.
Um popular mercado darknet mostra que perto de 10% das transações ilícitas foram interações de um salto, o que significa que os usuários foram direcionados para trocas de criptomoedas com um clique, colocando estas últimas em risco de hacks e lavagem de dinheiro.
As medidas AML e KYC mantêm os números sob controle
E embora os golpes de criptografia estejam aumentando em um ritmo alarmante, algumas táticas usadas por funcionários do governo parecem estar funcionando para manter a taxa sob controle. Após a aplicação de medidas rigorosas de combate à lavagem de dinheiro (AML) , a Cipher Trac e revelou uma queda de 47 por cento no valor ilícito enviado para bolsas no ano passado.
Mesmo assim, mais de 12% da criptografia gerenciada pelas plataformas finlandesas de troca de criptomoedas são obtidas ilegalmente por meio de vários golpes de criptografia. As bolsas baseadas na Rússia são culpadas de lidar com pelo menos 5,23% de criptografia ilegal, seguidas pelo Reino Unido com 0,69%.
A Cipher Trac e também revela que cerca de 74 por cento do Bitcoin , que fazia parte da troca peer-to-peer, foi resultado de uma transação transfronteiriça , chamando assim atenção urgente para o estabelecimento de padrões globais para normas AML e KYC.
A declaração final do relatório admite que, embora a crise sanitária global sob a forma da pandemia do coronavírus tenha aumentado a intensidade dos esquemas criptográficos, o mercado continuará repleto de agentes maliciosos enquanto continuarmos a ser vítimas destes esquemas. A pandemia criou um ambiente propício que poderá em breve elevar o valor total de dinheiro roubado para 3 mil milhões de dólares, se não for monitorizado agora.
