2019 provou ser um ano fenomenal para esquemas Ponzi e golpes de criptomoeda, já que os golpistas conseguiram enganar wink vítimas em mais de quatro bilhões de dólares americanos (US$ 4,3 bilhões), de acordo com o recente relatório publicado pela empresa de análise de blockchain
Se 2019 nos ensinou alguma coisa, é que a natureza anónima e descentralizada das criptomoedas torna-as extremamente apelativas para a geração millennial como fonte de ganhos rápidos e para pessoas oriundas de países que enfrentam graves reveses económicos. Se caírem em mãos erradas, eles podem embolsar bilhões de dólares por meio de fraudes de criptomoedas e esquemas Ponzi, bons demais para serem verdade.
No entanto, toda a esperança ainda não está perdida. Com as ferramentas e infraestrutura certas, empresas como a Chainalysis podem determinar com precisão quantas transações de criptomoeda podem ser trac até a fonte ilegal. Revela que mais de onze mil milhões de dólares americanos (11,5 mil milhões de dólares) de transações de criptomoeda podem estar ligadas a atividades criminosas, o que equivale a pouco mais de um por cento (1,1%) do total de transações de criptomoeda que ocorreram no ano passado.
2019 foi todo sobre golpes de criptomoeda e esquema Ponzi?
Os principais golpes de criptomoedas, como OneCoin e PlusToken , que alguns especialistas acreditam terem sido responsáveis por enormes oscilações de preços, surgiram como os esquemas Ponzi mais extensos que embolsaram uma grande parte dessas transações ilegais de criptografia.
Uma grande parte dos quatro mil milhões de dólares em transacções ilegais, que triplicaram desde 2018, pode ser atribuída a apenas dois grandes esquemas, sem os quais a actividade criminosa total teria representado apenas cerca de 1 por cento (0,46%), afirmou o relatório.
Curiosamente, porém, o número de fraudes com criptomoedas sofreu uma queda acentuada desde 2018, graças às ferramentas trac em constante evolução e ao aumento da conscientização. Infelizmente, muitas pessoas que foram vítimas desses golpes acreditaram que eram uma fonte de geração de renda rápida por meio de táticas de vendas e esquemas promocionais trac .
Enquanto isso, o esquema Ponzi por si só não compensou todos os quatro bilhões de dólares americanos no valor da atividade criptográfica ilegal. O relatório destaca que os golpistas de criptomoedas, que parecem estar ficando mais espertos a cada dia com o avanço da tecnologia, usaram uma mistura de truques, incluindo venda de tokens falsificados, chantagem, ataques cibernéticos e phishing.
Embora a transação média para o esquema Ponzi tenha sido de mil seiscentos e setenta e seis dólares americanos (US$ 1.676), esse número quase triplicou quando se tratava de vendas de tokens falsos, com uma transação média custando quatro mil cento e oitenta e oito dólares americanos. ($ 4.188), disse o relatório.
Táticas de fraude e liquidação
A tática mais comumente encontrada, porém mais convincente, que esses golpistas usam é fazer com que as pessoas acreditem que vale a pena investir em sua empresa ou no token. Com essa estratégia, eles fazem as pessoas investirem grandes somas de dinheiro, prometendo enormes pagamentos, acrescentou Chainalysis.
O relatório também revelou que a fonte mais significativa para essas fraudes de criptomoeda são as plataformas de troca de criptomoedas, já que mais da metade (57,6%) dos fundos provenientes de fraudes e do esquema Ponzi são liquidados em plataformas de negociação de criptomoedas. Na verdade, mesmo os usuários da Darknet , responsáveis pela venda de mais de setecentos e noventa milhões de dólares americanos (US$ 790 milhões) em criptografia, dependem de plataformas de câmbio para liquidar seus ativos.
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