Sem dúvida, os Estados Unidos têm a maior porcentagem do total de Bitcoin instalados em todo o mundo. relatório recente mostrou que as autoridades do país podem estar atrás das máquinas, pois trabalham no combate à lavagem de dinheiro.
Pico nas transações financeiras com caixas Bitcoin
O desenvolvimento segue um relatório da Ciper trac e, uma empresa de análise de blockchain que divulgou que as transações feitas além-fronteiras em 2019 representaram 74% de todas as Bitcoin (BTC) da troca de moeda digital. Em grande parte, as operações foram feitas com Bitcoin .
Precisamente, 88% das transações transfronteiriças envolvendo Bitcoin foram processadas por meio das máquinas. De acordo com a empresa de análise de blockchain, esses fundos que deixaram os EUA foram enviados principalmente para trocas de moedas digitais no exterior, consideradas vias de alto risco.
A trac explicou que as plataformas de alto risco são famosas por fomentar atividades financeiras ilegais, incluindo o ato de lavagem de dinheiro. Embora algumas das trocas possam não ser explicitamente nefastas, as transações ilegais envolvidas com elas são motivo de preocupação, de acordo com a empresa.
Os EUA virão atrás das máquinas Bitcoin
Nesta nota, John Jeffries, um dos funcionários da Cipertrace trac disse que Bitcoin no país provavelmente são o próximo alvo das autoridades. Como as ações de confusão contra transações financeiras ilegais, as máquinas de criptomoeda atrairão uma atenção significativa dos reguladores , disse Jeffries.
Por um longo tempo, Bitcoin operam indiscutivelmente sem regras anti-lavagem de dinheiro, o que possivelmente chama a atenção das pessoas erradas. Essas máquinas de criptografia destinam-se a permitir que as pessoas comprem e vendam, às vezes para servir como remessa com Bitcoin .
À medida que as autoridades dos EUA começam a apertar essas máquinas, Jeffries enfatizou a necessidade de fazer “aplicação e conformidade regulatória uniforme”.
Já, países como o Canadá já aprovaram uma lei para controlar a taxa de transferências ilícitas de dinheiro, com caixas eletrônicos Bitcoin . Os operadores foram instados a relatar qualquer transação acima de US$ 7.400.
