Adolescente entre quatro suspeitos presos pela polícia de Hong Kong em golpe de cripto de HK$ 11 milhões

A polícia de Hong Kong anunciou a prisão de quatro membros de uma syndicate de fraude de cripto, incluindo um adolescente de 14 anos. De acordo com a polícia de HK, os suspeitos enganaram quase HK$ 11M (~US$ 1,4M) de vítimas desprevenidas de 14 de outubro de 2023 até a data.

Yuen-shan, inspetor-chefe do Bureau de Crimes Comerciais, confirmou que 14 golpistas de cripto relacionados ao caso foram presos até agora. Ela revelou que os quatro homens chineses tinham entre 14 e 39 anos. O inspetor-chefe esclareceu que os quatro foram presos por usar 5.000 notas falsas (em denominações de HK$ 1.000) e suspeita de conspiração para fraudar.

Polícia de Hong Kong explica a estrutura da organização criminosa

De acordo com Yuen-shan, a organização criminosa operados opera com divisões laborais claras. Ela revelou que dois dos suspeitos atuaram como os mentores e foram responsáveis pelo fornecimento das notas bancárias falsas. Eles também foram responsáveis por montar instalações para abrir uma exchange de criptomoedas falsa online e buscar vítimas online, explicou Yuen-shan. 

A inspetora-chefe afirmou que os outros dois suspeitos transportaram o dinheiro falso de uma instalação de armazenamento mini em Mong Kok. Ela acrescentou que eles também se passaram por funcionários da exchange de criptomoedas para atender clientes que entraram presencialmente. Notavelmente, Yuen-shan afirmou que os mentores se passaram por um famoso investidor de criptomoedas para enganar as pessoas com ofertas atraentes. 

Yuen-shan revelou o esquema, detalhou como as vítimas foram convidadas para as instalações e mostrou pilhas de notas falsas para ganhar sua confiança. De acordo com a inspetora-chefe, as vítimas foram convencidas pelos suspeitos a realizar as transações online, apesar de não terem permissão para tocar no dinheiro.

“Os suspeitos não permitiram que as vítimas desatassem a pilha de notas bancárias de HK$1.000, porque apenas as do topo e as de baixo eram autênticas.”

-Lo Yuen-shan   

Yuen-shan afirmou que as táticas foram semelhantes para todos os quatro, nas quais 12 vítimas perderam quase HK$11 milhões. Os suspeitos se recusaram a pagar e transferiram os ativos para fora da conta assim que a criptomoeda foi transferida.

A polícia de Hong Kong pede vigilância

É reconfortante ver a aplicação da lei de Hong Kong atuando ativamente contra fraudes financeiras, especialmente no espaço das criptomoedas. A transparência é fundamental!

— mihainut (@mihainut) Julho 28, 2024

Inspetor-sênior Wai-kwong divulgou que os jovens de Hong Kong provavelmente seriam recrutados para atividades criminosas durante as férias de verão, quando estavam livres. Kwong pediu vigilância e pediu aos residentes de Hong Kong que sempre verificassem as notas bancárias para garantir sua autenticidade. 

De acordo com o inspetor-sênior, a lei de Hong Kong impõe uma pena máxima de 14 anos de prisão para a produção e circulação de dinheiro falso. Um entusiasta de criptomoedas, Defi Lion, expressou entusiasmo por saber que a polícia de Hong Kong estava tomando medidas sérias contra a fraude financeira no espaço das criptomoedas.

Outro fã de criptomoedas, Altcoin Ace Hub, também acreditou disse que era ‘incrível’ que a polícia de Hong Kong estivesse se esforçando para proteger as vítimas contra golpes de criptomoedas.