A Rede de Aplicação da Lei de Crimes Financeiros (FinCEN), divisão do Tesouro dos EUA, identificou cerca de US$ 12,7 bilhões em atividade financeira relatada por instituições dos EUA vinculadas a supostos golpes de investimento envolvendo ativos digitais. O FinCEN diz que esses golpes são normalmente operados por grupos de crime organizado transnacionais com base no Sudeste Asiático.