As ações do Standard Chartered PLC despencaram 8,21% na sexta-feira, atingindo 1.291,5. Suas ações também subiram acentuadamente este ano, chegando a uma alta de quase 12 anos no início desta semana, assim como as de outros bancos europeus.
As ações do banco caíram depois que uma congressista republicana dos EUA pediu uma investigação sobre a instituição por suposta má conduta financeira. A representante de Nova York, Elise Stefanik, escreveu à Procuradora-Geral Pam Bondi solicitando que fossem investigados os pagamentos ilegais feitos pela instituição financeira a terroristas conhecidos.
Stefanik acusa o Standard Chartered de realizar pagamentos ilegais
Hoje, solicitei respeitosamente à Procuradora-Geral @AGPamBondi que investigue os pagamentos ilícitos do Standard Chartered Bank a terroristas conhecidos e Procuradora-Geral do Estado de Nova York, Tish James, em relação a esses pagamentos ao aprovar a licença bancária. https://t.co/l9CeNVEz82 pic.twitter.com/a5REsUhMav
— Deputada Elise Stefanik (@RepStefanik) 15 de agosto de 2025
Stefanik também observou que o Standard Chartered realizou transações ilegais no valor de US$ 9,6 bilhões para terroristas conhecidos. Ela alegou que a China tem usado os sistemas do banco para comprar petróleo iraniano sujeito a sanções.
Segundo o relatório, as transações foram ocultadas das divulgações obrigatórias. As divulgações estão em conformidade com o atual acordo de suspensão condicional do processo, supervisionado pelo Procurador dos EUA para Washington, D.C., e o Distrito Sul de Nova York.
A parlamentar também pediu uma investigação sobre o Standard Chartered por supostamente burlar as sanções em vigor. Ela afirmou que a falta de medidas adicionais sobre o assunto fará com que o caso seja arquivado na terça-feira, 19 de agosto.
“Sem medidas adicionais neste caso, existe um grave risco de que mais fundos sejam canalizados para organizações terroristas que colocam em perigo os Estados Unidos e o povo americano.”
– Elise Stefanik , Representante dos EUA por Nova Iorque.
A parlamentar também pediu uma investigação sobre a inação da Procuradora-Geral do estado, Letitia James, em relação aos pagamentos, mesmo após a aprovação da licença anual do banco. Ela alegou que especialistas em financiamento do terrorismo e denunciantes sobre os pagamentos ilícitos notificaram James e seus principais assessores. Stefanik afirmou que a omissão de James levanta questionamentos sobre os pagamentos ilícitos e sua ligação com o governo Biden.
A representante de Nova York também revelou ter recebido denúncias de informantes que indicavam que o banco utilizava servidores localizados em Newark, Nova Jersey, para efetuar os pagamentos. Ela solicitou a nomeação do Procurador Interino dos EUA para o Distrito de Nova Jersey como Procurador Especial do Procurador-Geral responsável pelos assuntos do Standard Chartered. Segundo ela, isso se devia ao risco imediato à segurança nacional representado pelas atividades da instituição financeira e à omissão de James em tomar medidas contra elas.
A queda no preço das ações do banco ocorreu em meio à sua recente recompra de ações em 31 de julho. Conforme relatado pela Cryptopolitan , o Standard Chartered gastou US$ 1,3 bilhão na iniciativa após divulgar lucros trimestrais melhores do que o esperado.
Em 2019, o banco com sede em Londres também foi multado em US$ 1,1 bilhão pelas autoridades dos EUA e do Reino Unido por lavagem de dinheiro e violações de sanções. O Standard Chartered concordou em pagar US$ 947 milhões aos EUA devido a alegações de violação de sanções contra países como Irã, Síria, Sudão, Cuba, Zimbábue e Mianmar. As instituições financeiras também concordaram em pagar 102 milhões de euros por violações de leis de combate à lavagem de dinheiro no Oriente Médio.
O Departamento do Tesouro dos EUA alegou que o Standard Chartered processou pagamentos ilegais no valor de US$ 438 milhões entre 2009 e 2014. A maioria das transações estava ligada a contas iranianas da filial do banco em Dubai.
A instituição financeira reconheceu assumir total responsabilidade pelas violações e defide controle. O Standard Chartered ainda atribuiu parte da culpa a dois ex-funcionários de nível júnior, alegando que eles tinham conhecimento de que alguns clientes possuíam ligações com o Irã.
O Standard Chartered recebe processo por envolvimento no escândalo 1MDB
Kasus 1MDB: Kasus Korupsi Terbesar na Malásia
1MDB é um investimento que foi concedido em 2009 por Najib, Perdana Menteri também.
Tahun 2015, terungkap bahwa Najib, sekitar 11,35 triliun Rupiah dari dana 1MDB mengalir rekening pribadinya.
Lewat suap, cuci uang,… pic.twitter.com/oGfnVYFen3
-Ardianto Satriawan (@ardisatriawan) 18 de fevereiro de 2025
O banco com sede em Londres também foi alvo de um processo judicial de US$ 2,7 bilhões no início de julho. O processo decorre do suposto envolvimento da instituição no escândalo 1MDB, um dos maiores casos de fraude financeira do mundo.
O Standard Chartered foi acusado de permitir a movimentação de bilhões de dólares desviados do fundo 1MDB da Malásia. Alega-se que o banco não confirmou suficientemente a origem dos fundos nem o seu destino.
Segundo o relatório, a instituição financeira teria autorizado mais de 100 transferências suspeitas entre 2009 e 2013, apesar dos sinais de alerta de que as transações poderiam ser ilegais.
O banco com sede em Londres afirmou que as alegações são infundadas e que se defenderá vigorosamente de quaisquer processos judiciais iniciados pelos liquidadores. O porta-voz da 1MDB disse que o conselho estava satisfeito com a atuação dos liquidadores nomeados pelo tribunal, o que, segundo ele, beneficiaria as vítimas da fraude, incluindo a própria 1MDB.
