Rússia prepara penalidades para operações ilegais de criptomoedas em meio a pedidos de legalização acelerada

A autoridade monetária da Rússia está por trás de uma nova proposta para punir aqueles que realizam operações não regulamentadas com criptomoedas no país.

A notícia coincide com um pedido de adoção acelerada de regulamentações que legalizam transações com ativos digitais emitidos por um grande banco russo.

As autoridades em Moscou pretendem aprovar a legislação respectiva até o verão, com alguns analistas prevendo que a Rússia bloqueará então as exchanges estrangeiras.

Banco da Rússia sugere medidas para prevenir atividades cripto não autorizadas

O Banco Central da Rússia (BCR) considera necessário processar operações de criptomoedas realizadas fora do quadro legal.

A governadora Elvira Nabiullina deixou isso claro em declarações sobre o assunto, citadas pela mídia russa e veículos de notícias de criptomoedas locais na quarta-feira.

Falando durante um fórum dedicado à cibersegurança financeira, a chefe do regulador destacou o principal motivo para essa posição:

"Golpistas estão aproveitando o mercado cinza... Uma solução sistêmica é, claro, regular as criptomoedas com a introdução de responsabilidade por transações fora do segmento regulamentado."

"Tais mudanças estão sendo preparadas atualmente. Fizemos nossas propostas e as estamos discutindo com o governo", acrescentou a presidente do BCR, de acordo com um relatório da agência de notícias oficial TASS.

Russos que vendem criptomoedas são frequentemente listados em listas negras com suas transações bancárias suspensas, também apontou Nabiullina.

A razão é simples – o dinheiro que eles recebem em troca às vezes provém de fraudes e roubos cometidos por golpistas, explicou ela.

"Essencialmente, esses vendedores de criptomoedas se tornam participantes involuntários em esquemas fraudulentos", elaborou a chefe da autoridade monetária.

Em menos de três meses, mais de 1.800 dessas pessoas entraram em contato com as agências de aplicação da lei russas com pedidos para restaurar seu acesso aos serviços bancários, revelou o Rossiyskaya Gazeta na quinta-feira.

Muitos entre eles eram pessoas que vendiam criptomoedas e se viram incluídas em uma base de dados mantida pelo Estado para transações suspeitas, observou o jornal emitido pelo governo em um relatório do mesmo evento “Cibersegurança nas Finanças”, realizado na cidade de Ecaterimburgo.

Principal banco russo pressiona pela rápida legalização das criptomoedas

Enquanto isso, o chefe do segundo maior banco da Rússia usou sua participação na conferência para pedir às autoridades que acelerem a legalização das transações com criptomoedas, especialmente pagamentos.

De acordo com Andrey Kostin, CEO do VTB, anteriormente Vneshtorgbank, um número significativo de clientes, incluindo grandes exportadores, agora está solicitando opções de pagamento usando criptomoedas.

O diretor executivo da instituição de maioria estatal enfatizou que isso é inevitável, sugerindo que os regulamentos devem ser introduzidos o mais rápido possível, conforme um relatório do portal Gazeta[.]ru.

O banco russo sancionado está entre aqueles que planejam entrar no mercado de criptomoedas quando ele for regulamentado. No ano passado, ele anunciou planos de lançar negociações de criptomoedas por meio de contas de corretagem.

O uso de dinheiro digital descentralizado para liquidações internacionais tem sido um fator-chave por trás da mudança da Rússia em direção à legalização das criptomoedas em 2026.

Em outubro, o Ministério das Finanças e o Banco Central concordaram em legalizar os pagamentos com criptomoedas no comércio exterior para ajudar as empresas russas a contornar as restrições de moeda fiduciária impostas pelo Ocidente devido à guerra na Ucrânia.

Moscou agora deseja substituir um “regime legal experimental” para tais transações por um quadro legal completo para atividades com criptomoedas, incluindo investimento e negociação.

Será baseado no novo conceito regulatório proposto pelo BCR no final de dezembro, que prevê o reconhecimento de criptomoedas e stablecoins como "ativos monetários", conforme reportado pela Cryptopolitan.

No fórum em Ecaterimburgo, o presidente do Comitê Parlamentar de Mercados Financeiros, Anatoly Aksakov, também pediu para colocar rapidamente o mercado de criptomoedas em ordem. Ele afirmou:

“Precisamos introduzir o projeto de lei mais rapidamente, pois esta é uma das áreas em que as pessoas perdem muito e que não é regulamentada adequadamente.”

Enquanto isso, observadores do setor alertaram que os reguladores russos podem cortar o acesso às plataformas globais de negociação de criptomoedas assim que o país regulamentar seu próprio mercado.

Entrevistados pela agência de notícias empresariais RBC nesta semana, eles acreditam que as corretoras estrangeiras estabelecidas, como Bybit ou OKX, podem ser bloqueadas até o final do ano.

Nikita Zuborev, analista sênior do agregador de exchanges de criptomoedas Bestchange[.]ru, espera que isso aconteça depois que a Rússia começar a licenciar provedores domésticos de serviços de criptomoedas.