Roger Ver, também conhecido como "JesusBitcoin ", envolvido em um caso de fraude fiscal

Ontem, foi divulgada uma acusação formal contra Roger Ver, renomado Bitcoin , por diversos crimes. De acordo com a denúncia, o "Bitcoin " enfrentará acusações de fraude postal, declaração de imposto de renda falsa e sonegação fiscal. 

Neste fim de semana, na Espanha, Roger Ver foi preso com base nessas acusações, e o governo dos EUA iniciará o processo de sua extradição para os Estados Unidos para que ele responda às acusações em território americano.  

Roger Verdent em Santa Clara e era proprietário de duas empresas americanas que vendiam principalmente equipamentos de rede e informática em geral. As duas empresas, Agilestar.com Inc. e MemoryDealers.com Inc., e Roger Ver supostamente começaram a acumular Bitcoin agressivamente em 2011. De acordo com as alegações, Roger Ver também era um ávido promotor do Bitcoin, o que lhe rendeu o apelido de "JesusBitcoin "

Analisando a alegada fraude fiscal de Roger Ver

Alega-se que, em 4 de fevereiro de 2014, Roger obteve a cidadania de São Cristóvão e Névis e, logo em seguida, renunciou à sua cidadania americana por meio de um processo de expatriamento. Ao que tudo indica, esse teria sido o plano de Ver para evitar o IRS (Receita Federal dos EUA). De acordo com a acusação, o IRS exigiu que Ver pagasse impostos conforme a legislação americana, referentes aos seus ganhos de capital com a venda de seus ativos, incluindo Bitcoin.

Aparentemente, ao renunciar à cidadania americana, Ver foi obrigado a pagar um imposto, conhecido como "imposto de saída". Esse imposto deveria ter coberto todos os ganhos de capital que Roger Ver obteve com a venda de seus Bitcoine outros ativos. 

Em perspectiva, alega-se que, em fevereiro de 2014, Roger Ver e suas empresas possuíam cerca de 131.000 Bitcoin; dentre esses, suas duas corporações, Agilestar e MemoryDealers, detinham quase 73.000 Bitcoin. Esses Bitcoineram negociados em diversas plataformas de exchanges de criptomoedas na época. Notavelmente, em fevereiro de 2014, cada Bitcoin era negociado a um preço médio de mercado de US$ 871.

No processo de expatriamento, Roger Ver teria consultado um escritório de advocacia específico para auxiliá-lo com as declarações de imposto de renda relacionadas à sua saída do país. Ele também teria contratado um avaliador para avaliar suas duas empresas. 

Ver teria fornecido informações falsas sobre a quantidade de Bitcoinque possuía, o que supostamente levou a uma grave subavaliação de seus bens, induzindo o escritório de advocacia e o avaliador a apresentar declarações incorretas ao IRS (Receita Federal dos EUA). 

Segundo a acusação, as duas empresas de Roger Ver ainda detinham aproximadamente 70.000 Bitcoin. Durante esse período, Ver teria assumido o controle desses Bitcoine, consequentemente, vendido a maior parte deles por quase US$ 240 milhões em cash em diversas plataformas de câmbio. 

Roger Ver, embora não fosse cidadão americano na época, deveria ter declarado ao IRS seus rendimentos de dividendos e outros ganhos da Agilestar e da MemoryDealers, de acordo com a acusação. 

A Divisão de Crimes Cibernéticos da Receita Federal (IRS) já está investigando o caso. Alega-se que Ver causou um prejuízo estimado em US$ 48 milhões à Receita Federal.