Criminosos estão usando carteiras privadas para lavar dinheiro obtido com Bitcoin

Resumo resumido:

• As carteiras de privacidade contribuem com cerca de 13% dos casos de lavagem de criptomoedas desde este ano.
• A Elliptic observou que essas carteiras e serviços de mistura de criptomoedas permitiam que criminosos lavassem dinheiro proveniente de atividades criminosas.

Um relatório divulgado na quarta-feira pela Elliptic, empresa de análise de blockchain para conformidade com o combate a crimes financeiros, mostrou que criminosos estão migrando para o uso de carteiras privadas para lavar dinheiro proveniente de crimes em criptomoedas como Bitcoin (BTC). O relatório – Tipologias de Crimes Financeiros em Criptoativos – destaca mais de 35 tipologias de crimes financeiros que envolvem o uso de Bitcoin e outras moedas digitais, além de serviços de mistura, por criminosos para lavar fundos obtidos por meio de atividades criminosas.

Criminosos estão migrando para carteiras digitais que priorizam a privacidade

Conforme relatado, criminosos usaram serviços de mistura de criptomoedas para contornar o problema de serem tracpelas autoridades policiais. Esse serviço permite que eles depositem seus ganhos Bitcoin em um fundo comum para sacar Bitcoinde outra forma. Muitos criminosos têm usado o serviço de mistura, dificultando sua identificação. Segundo relatos, o serviço permitiu que os operadores dos esquemas Ponzi da KuCoin e da PlusToken lavassem o dinheiro roubado.

Atualmente, criminosos estão usando carteiras privadas com frequência para lavar dinheiro em Bitcoin, visto que os serviços de mistura de moedas foram recentemente reprimidos pelos órgãos reguladores. A empresa de análise de blockchain Elliptic explicou o aumento no uso de carteiras privadas por criminosos por meio de um gráfico, que mostra que a lavagem de dinheiro com carteiras privadas cresceu significativamente desde o início deste ano. A Elliptic observou no relatório que mais de 13% da lavagem Bitcoin foi realizada por meio dessas carteiras. 

As carteiras estão se tornando uma ferramenta para criminosos

Essas carteiras contribuíram com apenas 2% para a lavagem de criptomoedas no ano passado. Um dos incidentesdentlavagem de criptomoedas com carteiras de privacidade é o recente ataque hacker ao Twitter. Muitas contas de alto perfil no setor de criptomoedas e em outros setores foram comprometidas para promover um golpe com criptomoedas, que resultou na arrecadação de mais de US$ 120.000 de usuários desavisados. De acordo com a Elliptics, os atacantes conseguiram lavar o dinheiro usando uma carteira de privacidade, a Wasabi Wallet.