O Serviço Nacional de Impostos da Coreia do Sul (NTS) alertou os sonegadores de impostos em criptomoedas de que as carteiras frias não estão fora de seu alcance. O órgão regulador prometeu realizar buscas domiciliares como parte de sua repressão contínua à sonegação fiscal.
A medida surge na sequência da dificuldade das autoridades em trac ativos ocultos em corretoras estrangeiras e dispositivos de armazenamento privados. No final de junho, o número de investidores sul-coreanos em ativos virtuais quase dobrou, passando de 1,2 milhão há cinco anos para 10,77 milhões.
O Serviço Nacional de Impostos intensifica os esforços para apreender criptoativos
🔥A Agência Tributária da Coreia do Sul anunciou ontem que, caso de #criptomoedas não paguem seus impostos, fiscais irão até suas casas para apreender suas carteiras frias e liquidar os tokens. #blockchain
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— Exworth (@Exworth_) 10 de outubro de 2025
O jornal local Handkook Ilbo noticiou que as criptomoedas se tornaram um dos principais ativos utilizados para sonegação fiscal na Coreia do Sul. Segundo a reportagem, a sonegação ocorre porque os ativos virtuais são baseados no anonimato, e trac os proprietários de criptomoedas é mais difícil do que trac transações financeiras, como a compra de ações.
Segundo o relatório, a Autoridade Nacional de Tributação da Coreia do Sul (NTS) está preparada para inspecionar residências e apreender discos rígidos e carteiras frias. A NTS apreenderá discos rígidos e carteiras frias caso suspeite que sonegadores de impostos estejam ocultando seus ativos em criptomoedas offline. Em 2021, a NTS arrecadou 71,2 bilhões de won com a apreensão de ativos virtuais de 5.741 devedores de alto patrimônio pela primeira vez. A Lei Nacional de Arrecadação de Impostos confere à NTS a autoridade para solicitar informações de contas de corretoras locais e congelar as contas de inadimplentes.
De acordo com o relatório, a NTS pode apreender ativos digitais de devedores sul-coreanos. O órgão regulador pode contatar corretoras que operam localmente para obter informações KYC (Conheça Seu Cliente) dos devedores e, assim, apreender seus ativos. A solicitação é feita de acordo com os "Direitos de Questionamento e Inspeção" previstos na Lei Nacional de Arrecadação de Impostos. Caso seja constatado que as contas dos devedores contêm ativos digitais, o órgão regulador pode solicitar o congelamento da conta pela corretora.
Segundo o deputado Kim Young-jin, do Partido Democrático da Coreia, dados do Serviço Nacional de Estatísticas (NTS) revelaram um total de 14.140 infratores que tiveram seus ativos virtuais apreendidos. Os dados mostraram que, nos últimos quatro anos, o NTS confiscou 146,1 bilhões de won em ativos virtuais.
O Serviço de Supervisão Financeira revelou que o montante de ativos virtuais transferidos de corretoras nacionais para carteiras frias atingiu 78,9 trilhões de won no primeiro semestre deste ano.
Coreia do Sul registra aumento nos relatos de crimes com criptomoedas.
Como Cryptopolitan Conforme relatado em 22 de setembro, as estatísticas da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da Coreia do Sul mostraram que o número de relatórios de transações suspeitas (RTS) apresentados por operadores de ativos virtuais entre janeiro e agosto deste ano chegou a 36.684. A UIF revelou que esse número supera o total combinado de 35.734 casos nos últimos dois anos.
A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) também revelou que os Relatórios de Transações Suspeitas (RTS) apresentados entre janeiro e agosto ultrapassaram os totais combinados de 2023 e 2024, com 16.076 e 19.658 RTS, respectivamente. O Serviço Alfandegário da Coreia (KCS) revelou que, de agosto de 2021 a agosto de 2025, o volume de crimes relacionados a ativos virtuais atingiu 9,5613 trilhões de won coreanos. Dentre esses crimes, os crimes de lavagem de dinheiro somaram 8,6235 trilhões de won, representando 90,2% do total. Em maio, o KCS prendeu um cambista que havia transferido ilegalmente cerca de 57,1 bilhões de won em cash , obtido de um importador russo, para a criptomoeda Tether.
“Como as stablecoins têm sido amplamente utilizadas como meio de pagamento e liquidação na economia real, o potencial para que sejam usadas indevidamente em crimes cambiais, como a lavagem de dinheiro, está aumentando.”
– Seongjun Jin , membro da Assembleia Nacional pelo Partido Democrático
Jin acrescentou que organizações relacionadas, como o Serviço Aduaneiro da Coreia (KCS) e a Unidade de Inteligência Financeira (FIU), devem estabelecer medidasmatic contra novos tipos de crimes cambiais. Ele enfatizou que a medida deve ser acompanhada por operações eficazes, como tracde fundos ilícitos e o bloqueio de remessas disfarçadas.
