Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos CFTC ) entrou com uma ação civil contra o Grupo Laino. O órgão regulador argumentou que a organização, por meio de sua marca comercial PaxForex, captou recursos de investidores no país para investimentos em futuros de criptomoedas sem o devido registro junto à CFTC, conforme exigido de todas as corretoras de futuros (FCM).
O Grupo Laino operava uma plataforma de futuros não registrada através da PaxForex.
De acordo com o documento de denúncia publicado hoje pelo regulador, o Laino Group é uma organização registrada em São Vicente e Granadinas, que opera a PaxForex. A CFTC argumentou que, de março até o presente momento, a PaxForex se posicionou como uma FCM (Futures Commission Merchant), aceitando e solicitando fundos para transações de varejo de commodities, que envolviam criptomoedas como Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), além de ouro e prata.
Entre outros motivos, a operação do Grupo Laino foi considerada ilegal pelo órgão regulador por não ter se registrado junto a ele . Além disso, “o réu violou a CEA ao não conduzir essas transações de acordo com as regras de uma bolsa de valores designada ou registrada pela CFTC como mercado de contratos trac , dizia ainda a denúncia.
A CFTC busca a devolução de fundos.
Embora o órgão regulador não tenha especificado o valor exato dos fundos enviados ao Grupo Laino pelos investidores americanos, ele busca o ressarcimento dos lucros ilícitos , conforme a denúncia. Além disso, o órgão regulador exige penalidades monetárias civis, proibições permanentes de registro e negociação, e uma liminar permanente contra novas violações da Lei de Negociação de Valores Mobiliários (CEA).
Além disso, a CFTC solicitou “uma ordem judicial determinando que o Réu, e qualquer sucessor deste, preste contas ao Tribunal de todos os seus ativos e passivos, juntamente com todos os fundos que recebeu e pagou aos clientes”.
A CFTC tem atuado na regulamentação do mercado de commodities. Recentemente, abriu um processo de US$ 429 milhões contra a Control Finance Operator pela suposta prática de um esquema Ponzi, conforme relatado pela Cryptopolitan relatado .
