Binance Holdings Ltd., uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, encontra-se no centro de um acordo judicial histórico nos Estados Unidos. Recentemente, um juiz federal aprovou um acordo judicial que impõe um pagamento impressionante de US$ 4,3 bilhões à Binance, representando uma das maiores penalidades criminais já aplicadas no setor de criptomoedas dos EUA.
Essa decisão ressalta o crescente escrutínio e a supervisão regulatória a que as plataformas de criptomoedas estão sujeitas, principalmente aquelas que operam em escala global. O acordo judicial decorre das acusações apresentadas contra a corretora de criptomoedas e seu CEO, Changpeng “CZ” Zhao, pelas autoridades americanas.
Binance enfrenta o mesmo destino que Changpeng Zhao
Segundo relatos recentes, Binance Holdings Ltd. pagará US$ 4,3 bilhões após um juiz conceder um acordo judicial que impõe uma das maiores penalidades criminais da história dos EUA à maior corretora de criptomoedas do mundo.
“Este é realmente um caso em que a ética da empresa foi comprometida pela ganância”, disse o juiz distrital dos EUA, Richard Jones, durante uma audiência de sentença em Seattle, na sexta-feira.
Binance e seu fundador, Changpeng Zhao, se declararam culpados de acusações de lavagem de dinheiro e violação de sanções no final do ano passado, encerrando uma longa investigação conduzida por promotores e autoridades. A corretora de criptomoedas admitiu ter permitido transações com o Hamas e outros grupos terroristas em sua plataforma.
Como parte do acordo, uma empresa externa monitorará a conformidade da empresa por até cinco anos. O monitor ainda não foi nomeado. A Bloomberg noticiou anteriormente que o escritório de advocacia Sullivan & Cromwell, com sede em Nova York, estava preparado para assumir a cobiçada posição.
A marca Binance sempre foi um pilar de força no espaço dos ativos digitais. No entanto, essa confiança e reputação sofreram um grande abalo no final de 2023. A exchange enfrentou diversas acusações federais. Como resultado, teve que pagar US$ 4,3 bilhões em indenizações e seu CEO de longa data renunciou ao cargo.
Além disso, a aprovação reconhece o papel da Binancenas infrações federais. Em contrapartida, a resolução foi fruto de um esforço coordenado por diversos departamentos federais dos EUA, incluindo o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC).
O processo movido contra Binance
O acordo de confissão de culpa de grande porte foi notícia no ano passado, com Binance admitindo lavagem de dinheiro e violações de sanções. Além disso, o comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA informou que o ex-CEO da empresa, Changpeng Zhao, se declarou culpado de acusações federais, o que resultou em sua demissão.
Em um breve documento, os promotores instaram o juiz a aprovar o acordo, alegando que Binance havia deixado o sistema financeiro vulnerável "àqueles que buscam explorar nosso sistema para obter ganhos próprios".
Em resumo, dada a natureza e a gravidade da má conduta da Binance, trata-se de um ato intencional, liderado por executivos de alto escalão, com consequências colaterais que resultaram em prejuízos de centenas de milhões de dólares.
Promotores
Binance , Josh Eaton, disse ao juiz que a empresa "assume total responsabilidade por seu passado e pelos motivos que nos trazem aqui hoje [...] Também nos orgulhamos das melhorias de conformidade" implementadas nos últimos anos, afirmou Eaton.
Jones afirmou que a corretora de criptomoedas tinha conhecimento de que estava sujeita às leis dos EUA, mas “apesar desse conhecimento, a ré tomou decisões calculadas para não cumprir as leis americanas”. Ele declarou que a penalidade visa impedir futuras ações da Binance e de organizações semelhantes, ao mesmo tempo que protege os clientes.
A sentença de Zhao foi adiada para abril, e prevê-se que ele cumpra no máximo 18 meses de prisão, apesar de poder ter enfrentado até uma década. Como parte do acordo de confissão de culpa, ele renunciou ao cargo de CEO da Binance e concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões.
