A Índia está investigando Binance por violações das normas de câmbio

Resumo resumido

• Binance está sendo investigada por lavagem de dinheiro.
• O CEO da WazirX disponibiliza sua plataforma para auxiliar na investigação.

A agência indiana de combate a crimes cibernéticos financeiros anunciou na sexta-feira que a WazirX está sob investigação. Trata-se da maior plataforma de câmbio de criptomoedas do país, pertencente à Binance. A investigação teve início após as ações judiciais movidas contra o site por suposta violação das normas da corretora.

O processo surge num momento em que o governo da Índia pressiona as autoridades financeiras para que não utilizem criptomoedas. O país tenta seguir o exemplo da China, onde as criptomoedas são proibidas no âmbito empresarial.

A Diretoria Federal de Execução do país afirmou que a investigação começou com uma transação de alto valor. A WazirX registrou em seu sistema uma transação avaliada em 27,90 bilhões de rúpias, o equivalente a US$ 381,93 milhões.

A luta da Binancecontra os reguladores indianos

A plataforma WazirX pertence à Binance desde 2019 e, desde então, oferece empréstimos para exchanges de criptomoedas. Embora Binance seja popular globalmente, a WazirX ganhou notoriedade no final de 2019, quando o mercado de criptomoedas decolou.

Essa plataforma também passou por uma longa investigação junto à ED (Diretoria de Execução) desde que foi acusada de lavagem de dinheiro na China. O caso envolvia jogos de azar ilegais praticados na região asiática.

Durante a investigação contra Binance e a WazirX, descobriu-se que o crime de lavagem de dinheiro envolveu 570 bilhões de rupias. Alega-se que esse dinheiro passou pelas mãos da plataforma de câmbio sem a devida justificativa das autoridades.

Aumento da pressão sobre WazirX

A agência de investigação na Índia esclarece que a WazirX não forneceu os documentos necessários para a conclusão da investigação. A plataforma não ajudou a esclarecer as dúvidas sobre a violação das diretrizes de AML (Anti-Money Laundering, CFT - Combate ao Financiamento do Terrorismo) e FEMA (Federal Exchange Management Act - Lei de Gestão de Câmbio Estrangeiro).

No entanto, a WazirX afirmou não ter recebido nenhuma notificação da agência investigativa. A corretora mantém que cumpre todas as leis em vigor no governo da Índia.

O CEO da WazirX, Nischal Shetty, observa que a plataforma vai além de suas obrigações legais ao seguir o processo KYC (Conheça Seu Cliente). Ele afirma que sempre se esforçou para que a plataforma informasse as autoridades policiais quando necessário. O diretor executivo da WazirX mostrou-se bastante aberto a resolver o caso de lavagem de dinheiro imputado à plataforma.

No entanto, a ED observa que transações no valor de 2,28 bilhões de rupias não foram registradas no Blockchain para fins de investigação. A agência acrescenta que Binancetransferem fundos sem a devida documentação. Isso faz da WazirX um paraíso para negócios ilícitos de lavagem de dinheiro.

Shetty afirmou que a plataforma mantém registros de usuários com informações sobre suadentoficial. Portanto, o site cooperará com a ED (Diretoria de Execução) caso receba uma comunicação formal para iniciar uma investigação de lavagem de dinheiro.

Por enquanto, o mercado virtual da Índia continua em operação com a WazirX, apesar das autoridades governamentais tentarem proibi-lo. Em março, os reguladores entraram com um pedido de liminar para proibir a negociação de criptomoedas, mas este não foi concluído.