A Índia investiga a Binance por violações das regulamentações de câmbio estrangeiro

Resumo TL;DR

• A Binance está sendo investigada por lavagem de dinheiro.
• O CEO da WazirX empresta sua plataforma para ajudar com a pesquisa.

A agência de cibercrime financeira da Índia anunciou na sexta-feira que a WazirX está sob investigação. Este é o maior sistema de exchange de criptomoedas do país, de propriedade da Binance. A investigação começou com as ações judiciais que o site recebeu por violação das regulamentações de exchange.

A ação judicial ocorre enquanto o governo da Índia insta as autoridades financeiras a não usarem criptomoedas. O país tenta se juntar à China, onde as criptomoedas são proibidas na esfera empresarial.

A Diretoria de Execução Federal no país disse que a investigação começou com uma transação de alto valor. A WazirX entrou em seu sistema uma transação avaliada em Rs 27,90 bilhões, o que equivale a US$ 381,93 milhões.

A luta da Binance contra os reguladores indianos

A plataforma WazirX tem sido de propriedade da Binance desde 2019 e tem emprestado exchanges de criptomoedas desde então. Enquanto a Binance é popular globalmente, a WazirX ganhou fama no final de 2019 quando as criptomoedas decolaram.

Esta plataforma também teve um longo caminho investigativo com a ED desde que foi acusada de lavagem de dinheiro na China. Este caso envolveu jogos de azar ilegais formados dentro da região asiática.

Durante a investigação contra a Binance e a WazirX, descobriu-se que o delito de lavagem de dinheiro foi de 570 bilhões de rúpias. Disse-se que esse dinheiro passou pelas mãos da plataforma de exchange sem ser justificado pelas autoridades.

Aumento da pressão sobre a WazirX

A agência de investigação na Índia esclarece que a WazirX não forneceu os documentos para que a investigação fosse finalizada. A plataforma não ajudou a esclarecer dúvidas sobre a violação das diretrizes AML, CFT e FEMA.

No entanto, a WazirX disse que não recebeu nenhuma notificação da agência investigativa. A exchange mantém que cumpre todas as leis impostas pelo governo da Índia.

O CEO da WazirX, Nischal Shetty, observa que a plataforma vai além de suas obrigações legais seguindo o processo KYC. Ele afirma que sempre tentou fazer com que a plataforma informasse as autoridades policiais quando necessário. O diretor executivo da WazirX estava muito aberto a resolver o caso de lavagem de dinheiro imposto à plataforma.

No entanto, a ED observa que transações no valor de 2.280 milhões de rúpias não foram registradas na Blockchain para qualquer investigação. A agência acrescenta que os usuários da plataforma indiana apoiada pela Binance transferem fundos sem documentação adequada. Isso torna a WazirX um refúgio para negócios ilícitos lavarem dinheiro.

Shetty disse que a plataforma mantém logs de usuários com informações sobre sua identidade oficial. Portanto, o site cooperará com a ED se receber uma comunicação formal para iniciar uma investigação de lavagem de dinheiro.

Por enquanto, o mercado virtual da Índia continua em operação com a WazirX, apesar das autoridades governamentais buscarem proibi-la. Em março, os reguladores aplicaram um projeto legal para banir o comércio de criptomoedas, mas isso não foi concluído.