Autoridades indianas desmantelam golpistas que se passavam por técnicos de suporte em esquema de US$ 15 milhões
Owotunse Adebayo
2 min de leitura
- As autoridades indianas prenderam golpistas que se passavam por técnicos de suporte para atingir vítimas.
- A ED afirma que os suspeitos operavam vários call centers ilegais de golpes, direcionados a vítimas dos Estados Unidos e de outros países.
- As autoridades afirmam que a operação de busca estava ligada a um registro de ocorrência (FIR) sobre o crime, apresentado em 2024.
Autoridades indianas desmantelam golpistas que se passam por técnicos de suporte em esquema de US$ 15M
No relatório, as autoridades indianas mencionaram que esses golpistas são responsáveis por enganar residentes nos Estados Unidos e em outros países, subtraindo mais de Rs. 130 crores (aproximadamente US$ 15 milhões) nos últimos dois anos.
As autoridades indianas desmantelaram um call center onde golpistas se passavam por técnicos de suporte, alvo de vítimas globalmente. De acordo com os relatórios, a Diretoria de Aplicação da Lei (ED) do Escritório Zonal de Gurugram apreendeu um grupo de jovens quando desmantelou o centro.
A operação foi realizada em sete centros diferentes em locais entre Gurugram e Nova Délhi, sob as disposições consagradas na Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) de 2002, em virtude de uma investigação em andamento sobre outros call centers de golpes ilegais.
No relatório, as autoridades indianas mencionaram que esses golpistas são responsáveis por enganar residentes nos Estados Unidos e em outros países, roubando mais de Rs. 130 crores (aproximadamente US$ 15 milhões) nos últimos dois anos.
Autoridades indianas capturam golpistas que se passam por técnicos de suporte
Os suspeitos estão acusados de operar call centers ilegais em Noida e Gurugram, fingindo ser pessoal de suporte técnico para enganar suas vítimas, disse a ED em sua declaração. As autoridades indianas acrescentaram que os suspeitos usaram meios ardilosos para obter acesso às contas bancárias de suas vítimas, transferindo fundos para várias contas no exterior antes de encaminhá-los de volta para a Índia.
A polícia mencionou que os criminosos têm vários métodos de movimentar fundos, com sua operação possuindo mais de 200 contas bancárias dedicadas a mover dinheiro. Além disso, eles movem parte desses fundos para ativos digitais para ocultar o rastro antes de serem posteriormente vendidos por meio de transações peer-to-peer, com os fundos subsequentemente depositados em contas bancárias indianas sob seu controle.
Durante as operações de busca, as autoridades indianas se depararam com vários documentos incriminadores e registros digitais, fornecendo informações cruciais sobre o modus operandi do grupo. As autoridades confiscaram os documentos e outros materiais descobertos durante a busca.
Além disso, as autoridades também colheram depoimentos de indivíduos-chave envolvidos no crime, com mais 30 contas bancárias vinculadas à empresa criminosa já congeladas. Oito carros de luxo e inúmeros relógios de luxo também foram apreendidos dos criminosos. Os acusados também supostamente viviam em mansões em áreas de alto padrão, que compraram com os lucros de suas atividades ilegais. A maioria deles também adquiriu ativos no valor de mais de Rs. 100 crores (US$ 11,4 milhões).
As prisões estiveram em conexão com investigação em andamento
A investigação sobre o grupo foi iniciada após um FIR (relatório de informação de primeira mão) ser apresentado e registrado pelo Bureau Central de Investigação (CBI), IOD, Délhi, sob diferentes seções do Código Penal Indiano de 1860 e da Lei de Tecnologia da Informação de 2000.
O FIR mencionou que pessoas acusadas desconhecidas, em conspiração criminal com outras, vinham operando centros de golpes ilegais em Nova Délhi e áreas conectadas com a intenção de defraudar suas vítimas.
As investigações mostraram que os criminosos foram capazes de fraudar suas vítimas em mais de US$ 15 milhões com suas operações entre novembro de 2022 e abril de 2024.
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Owotunse Adebayo
Adebayo é um escritor com quatro anos de experiência no espaço cripto. Formou-se pela Universidade de Lagos, onde estudou Planejamento Urbano e Regional. Adebayo trabalhou na Tokenhell e na CryptoTicker, escrevendo notícias sobre criptomoedas e Fintech. Atualmente, é colaborador de notícias da Cryptopolitan.
