As autoridades indianas desmantelaram um call center onde golpistas se faziam passar por técnicos de suporte, visando vítimas em todo o mundo. Segundo relatos, a Diretoria de Execução (ED, na sigla em inglês) do escritório zonal de Gurugram prendeu um grupo de jovens durante a operação.
No relatório, as autoridades indianas mencionaram que esses golpistas são responsáveis por enganar residentes dent Estados Unidos e em outros países, causando um prejuízo de mais de 130 milhões de rúpias (aproximadamente 15 milhões de dólares) nos últimos dois anos.
A operação foi realizada em sete centros diferentes, localizados entre Gurugram e Nova Delhi, de acordo com as disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) de 2002, em decorrência de uma investigação em andamento sobre outros call centers ilegais de golpes.
Os suspeitos são acusados de operar call centers ilegais em Noida e Gurugram, fingindo ser pessoal de suporte técnico para enganar suas vítimas, afirmou a ED em comunicado. As autoridades indianas acrescentaram que os suspeitos usavam meios fraudulentos para obter acesso às contas bancárias das vítimas, transferindo fundos para diversas contas no exterior antes de enviá-los de volta para a Índia.
A polícia informou que os criminosos utilizam diversos métodos para movimentar fundos, possuindo mais de 200 contas bancárias dedicadas a essa finalidade. Além disso, eles convertem parte desses fundos em ativos digitais para ocultar o rastro antes de vendê-los posteriormente por meio de transações ponto a ponto, com os fundos sendo depositados em contas bancárias indianas sob seu controle.
As investigações demonstraram que os criminosos conseguiram fraudar suas vítimas em mais de 15 milhões de dólares por meio de suas operações entre novembro de 2022 e abril de 2024.
Durante as operações de busca, as autoridades indianas encontraram diversos documentos incriminatórios e registros digitais, que forneceram informações cruciais sobre o modus operandi do grupo. As autoridades confiscaram os documentos e outros materiais descobertos durante a busca.
Além disso, as autoridades também colheram depoimentos de indivíduos-chave envolvidos no crime, e outras 30 contas bancárias ligadas à organização criminosa já foram bloqueadas. Oito carros de luxo e diversos relógios de luxo também foram apreendidos dos criminosos. Os acusados também residiam em mansões em áreas nobres, adquiridas com o dinheiro obtido com suas atividades ilegais. A maioria deles acumulou patrimônio avaliado em mais de 100 milhões de rúpias (US$ 11,4 milhões).
As prisões estavam relacionadas a uma investigação em andamento
A investigação sobre o grupo foi iniciada após a apresentação e o registro de um Boletim de Ocorrência (BO) pelo Departamento Central de Investigação (CBI), Divisão de Investigação Criminal (IOD), em Delhi, com base em diferentes artigos do Código Penal Indiano de 1860 e da Lei de Tecnologia da Informação de 2000.
O boletim de ocorrência mencionava que pessoas desconhecidas, em conluio criminoso com outros, operavam esquemas ilegais de fraude em Nova Delhi e áreas adjacentes com a intenção de lesar suas vítimas.
O boletim de ocorrência mencionou que os acusados alegavam ser funcionários de suporte técnico e aplicaram os golpes entre 2022 e abril de 2024.
Casos como esse têm se tornado frequentes nos últimos anos, afetando moradores dent Estados Unidos e de outros países. Às vezes, isso ocorre por meio de anúncios maliciosos na internet, nos quais esses criminosos pedem que suas vítimas entrem em contato para consertar computadores com defeito remotamente. Outras vezes, acontece por meio de links de phishing , que deixam as vítimas vulneráveis a ataques de hackers.
