A Força-Tarefa de Crimes Cibernéticos do Departamento de Justiça espera aumentar a regulamentação das plataformas de criptomoedas

• O Departamento de Justiça dos EUA publica relatório de 83 páginas detalhando plano para regulamentar o uso de criptomoedas
• O Departamento de Justiça já está apreendendo contas de criptomoedas usadas por hackers e acusando corretoras de criptomoedas de fraude

A Força-Tarefa de Crimes Cibernéticos do Departamento de Justiça espera aumentar a regulamentação das plataformas de criptomoedas

Desde 2010, a linha divisória entre crimes financeiros tradicionais e crimes cibernéticos tornou-se cada vez mais tênue – um problema agravado pelo advento da pandemia de COVID-19. Em resposta a essa nova onda de crimes cibernéticos, o Serviço Secreto dos EUA fundiu sua Força-Tarefa de Crimestrone sua Força-Tarefa de Crimes Financeiros em uma nova entidade chamada Força-Tarefa de Fraudes Cibernéticas (CFTF).

A Força-Tarefa de Combate a Crimes Cibernéticos (CFTF) foi criada após uma iniciativa do Congresso para reintegrar o Serviço Secreto às suas origens como um ramo do Departamento do Tesouro. Isso colocou a organização em uma posição melhor para investigar crimes financeiros facilitados por meios cibernéticos. No relatório de 83 páginas do Departamento de Justiça, intitulado "Estrutura de Aplicação da Lei de Criptomoedas", a CFTF explica o raciocínio por trás da mudança:

“O uso atual de criptomoedas por terroristas pode representar as primeiras gotas de uma tempestade iminente de uso expandido, que poderia desafiar a capacidade dos EUA e seus aliados de interromper os recursos financeiros que permitiriam às organizações terroristas executar com mais sucesso suas missões mortais ou expandir sua influência.”

Procurador-Geral dos EUA, William Barr

O relatório do Departamento de Justiça surge na sequência da decisão do órgão de apresentar acusações criminais e um processo civil contra a BitMEX. A BitMEX, uma importante corretora de criptomoedas, é acusada de não implementar medidas de prevenção de fraudes. Isso se soma à apreensão, pelo Departamento de Justiça, de 280 contas de criptomoedas ligadas a hackers norte-coreanos.

Este relatório, o segundo do gênero publicado pela CFTF, descreve a política e os procedimentos de cibersegurança do Departamento de Justiça dos EUA, incluindo, entre outros, áreas como proteção de dados, tecnologias emergentes e criptomoedas.

O relatório, dividido em três partes, começa descrevendo os usos legais e ilícitos das criptomoedas. Em seguida, aborda a Web 3.0 e o nível sem precedentesdentproteção de dados que ela oferece aos seus usuários. A segunda parte discute a legislação que regulamenta o uso de criptomoedas e os desafios apresentados aos legisladores pela natureza descentralizada das criptomoedas. A

terceira parte examina uma iniciativa global para regulamentar as corretoras de criptomoedas. Espera-se que, com isso, seja possível mitigar o uso de criptomoedas em esquemas de lavagem de dinheiro.