Na quinta-feira, Hyung Do Kwon entrou em um tribunal de Manhattan, calmo e sereno, como se o colapso de US$ 40 bilhões da Terraform Labs não estivesse sobre seus ombros. Sua declaração? "Inocente"
Mas o governo americano não está para brincadeira. Uma nova acusação formal, apresentada pouco antes de sua audiência, acrescentou uma acusação de lavagem de dinheiro a uma lista já bastante extensa. Fraude de valores mobiliários, fraude de commodities, fraude eletrônica — tudo o que você imaginar, está lá.
Os procuradores federais alegam que Kwon administrava a Terraform Labs como uma farsa, alimentando os investidores com uma dieta constante de mentiras enquanto movimentava mais de US$ 10.000 em bens que eles chamam de "originários de atividades criminosas" por meio de criptomoedas e transferências bancárias.
Uma ilusão de 40 bilhões de dólares
A história que os promotores estão contando não é nada bonita. Eles afirmam que os produtos da Terraform não funcionavam como anunciado. Em vez disso, teriam sido alterados nos bastidores para criar a ilusão de um sistema financeiro descentralizado.
As autoridades da Coreia do Sul acusaram Kwon de fraude e violações do mercado de capitais, mas o homem não foi encontrado. Isso deu início a uma busca internacional, que terminou em Montenegro, em março de 2023, onde ele foi detido tentando embarcar em um voo para os Emirados Árabes Unidos com um passaporte costarriquenho falso.
Em dezembro de 2024, Montenegro entregou Kwon às autoridades americanas. A transferência ocorreu no aeroporto de Podgorica, e agentes do FBI não perderam tempo em trazê-lo para os Estados Unidos. A Coreia do Sul também havia solicitado sua extradição, mas os EUA venceram a disputa.
Os advogados de Kwon têm se mantido em silêncio até agora, mas têm um trabalho árduo pela frente. O governo está munido de anos de supostas declarações falsas, postagens enganosas em redes sociais e evidências de transações financeiras obscuras. Por que Kwon se dá ao trabalho?
