CriptomoedasEsteban Cabrera Da Corte, umdent de Miami de 27 anos que supervisionou uma extensa operação de fraude com criptomoedas, foi condenado ontem a 63 meses de prisão federal. Ele se declarou culpado no início deste ano de acusações decorrentes de uma conspiração ocorrida entre 2020 e o início de 2021, na qual obteve ilegalmente criptomoedas e, em seguida, enganou bancos para que desfizessem as transações.
Golpista de criptomoedas recebe sentença de 5 anos – Destino selado
Esteban Cabrera Da Corte dent de Miami, de 27 anos, também foi obrigado a pagar cerca de US$ 3,6 milhões em indenizações e US$ 1,2 milhão em confisco.
A punição, imposta pela juíza Katherine Polk Failla, do Tribunal Distrital de Nova York, também incluiu ordens para que Da Corte pagasse quase US$ 3,6 milhões em restituição e perdesse US$ 1,2 milhão obtidos ilegalmente. O procurador federal Damian Williams disse:
Esteban Cabrera Da Corte orquestrou um esquema para roubar milhões de dólares comprando criptomoedas comdentfalsas e roubadas, e enganando bancos americanos em relação a essas transações. Cabrera Da Corte agora enfrenta anos de prisão por esse crime.
Esta sentença deve enviar uma mensagem clara de que nós, juntamente com nossos parceiros da lei, continuaremos a processar com rigor os golpistas de criptomoedas e os lavadores de dinheiro.
Procurador dos EUA Damian Williams
Segundo os promotores, Da Corte e outros usaram passaportes falsificados, carteiras de habilitação e informações dedentroubadas para registrar diversas contas em uma importante corretora de criptomoedas. As contas foram vinculadas às contas bancárias do grupo e financiadas por meio de uma série de depósitos em caixas cash .
Mais de US$ 4 milhões em bitcoin foram comprados, transferidos imediatamente para fora da corretora e, em seguida, estornados por meio de falsas alegações aos bancos de que as compras não eram autorizadas. O esquema resultou em mais de US$ 4 milhões em estornos de transações bancárias ilícitas e mais de US$ 3,5 milhões em perdas em criptomoedas para a plataforma de negociação.
As prisões ganharam destaque na mídia após o colapso de grande repercussão da empresa de criptomoedas Terra, o que levou políticos americanos a pedirem uma repressão contra agentes desonestos no setor.
Singapura enfrenta corajosamente caso de lavagem de dinheiro de US$ 15 milhões em meio a pressão global
O Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC) iniciou ações judiciais para recuperar as perdas no caso de lavagem de dinheiro mais grave de Singapura. O banco, o segundo maior do Sudeste Asiático, apresentou uma queixa contra Su Baolin, um dos principais suspeitos, inaugurando um novo capítulo na busca por justiça.
Entretanto, este é o primeiro caso em Singapura de uma instituição financeira que busca ativamente reparação após as descobertas devastadoras.
Segundo a Bloomberg, Singapura, um centro financeiro global, foi abalada pelas consequências do seu maior caso de lavagem de dinheiro, com o OCBC liderando a ação judicial. O banco entrou recentemente com um processo contra Su Baolin, cidadão cambojano, no valor de S$ 19,7 milhões (aproximadamente US$ 14,7 milhões). Notavelmente, documentos legais mostram que essa quantia está relacionada principalmente a uma hipoteca imobiliária.
Entretanto, o OCBC tomou uma medida incomum ao solicitar uma ordem judicial para assumir o controle de um imóvel em construção em Sentosa Cove, um bairrodentde alto padrão em Singapura. Notavelmente, Su, uma das dez pessoas nascidas na China detidas em agosto, enfrenta acusações de falsificação e lavagem de dinheiro.
Além disso, a instituição financeira exigiu o pagamento de S$ 19,5 milhões em empréstimos imobiliários, incluindo juros acumulados, bem como S$ 220.570 em dívidas de cartão de crédito.
Segundo a publicação, o OCBC mantém-se em silêncio sobre o caso, e uma declaração juramentada revelou tentativas infrutíferas de notificar Su, que está detido desde sua prisão em 15 de agosto.
Vale ressaltar que os processos judiciais acrescentam um grau de complexidade a um caso já complexo, levantando questões sobre até que ponto as instituições financeiras estão envolvidas na busca por justiça.
