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Corretora BitMEX: Diretor de compliance assume o cargo após acusações da EE
Carisbel Guaramato
A BitMEX Exchange é uma das plataformas mais importantes para Bitcoin atualmente. Segundo uma publicação feita na segunda-feira, a plataforma anunciou a contratação de Malcolm Wright como diretor de compliance do grupo.
Malcolm Wright possui vasta experiência em combate à lavagem de dinheiro e participa de diversos comitês internacionais. Wright integra o Centro de Estudos sobre Crimes Financeiros e Segurança do Royal United Services Institute (RUSI) do Reino Unido, uma organização que visa erradicar crimes financeiros.
Wright quer liderar todos os esforços de conformidade em todo o mundo. Ele também ajudará a aprimorar a função de conformidade e a concluir o programa de verificação de usuários.
Atualmente, ele gerencia o Conselho Consultivo e o Grupo de Trabalho de AML (Antilavagem de Dinheiro) da Global Digital Finance. Ele também é palestrante sobre diversos temas, como a orientação internacional do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI).
Segundo a 100x, essa contratação trará muitos benefícios e unificará os esforços de conformidade internacional do grupo, reportando-se à COO e CEO interina, Vivien Khoo.
Vivien Khoo substituiu o ex-CEO Arthur Hayes há uma semana, devido a diversos problemas legais que afetavam a empresa desde outubro.
Problemas legais da corretora BitMEX
A 100x, a corretora BitMEX e outras plataformas relacionadas foram indiciadas pelos procuradores-gerais de Nova York e pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA por oferecerem ilegalmente negociação de derivativos a clientes americanos. Isso resultou na violação da Lei de Sigilo Bancário.
Devido a esses problemas, a BitMEX fez algumas mudanças em sua equipe executiva. A plataforma removeu fundadores como Ben Delo, Samuel Reed e Hayes de seus cargos executivos. Apesar dessa movimentação, a BitMEX afirmou que continuará a realizar suas atividades normalmente.
A chegada de Malcolm Wright é o último esforço da plataforma em resposta às acusações. Eles querem evitar uma situação semelhante no futuro.
A corretora BitMEX é uma das plataformas mais importantes do mundo. Todos os seus serviços são oferecidos globalmente, o que a diferencia significativamente das demais. A BitMEX permite que seus investidores lucrem mesmo quando as criptomoedas estão em baixa, e é por isso que ela é tão difundida.
Antes de anunciar a contratação de Wright, não estava claro se a empresa possuía um diretor de compliance.
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Carisbel Guaramato
Carisbel é uma ávida criadora de conteúdo há mais de 4 anos, dedicando seu tempo a blogs e notícias de tecnologia. Ela aprimorou suas habilidades como comunicadora social e agora busca eventos de notícias sobre criptomoedas e blockchain em todo o mundo para transmiti-los de forma neutra e perspicaz no Cryptopolitan.
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