A Chainalysis rebateu as críticas da Binance depois que a corretora publicou uma análise que utilizou seus dados para afirmar que o volume de negociações ilícitas nas sete maiores corretoras de criptomoedas estava entre 0,018% e 0,023%.
Na análise, Binance afirmou que os números da Chainalysis e da TRM Labs mostravam que a exchange lidava com fluxos de criptomoedas muito maiores, mantendo baixa a exposição ao crime. De acordo com o material fornecido, a Chainalysis disse que a análise não foi feita por sua equipe e não incluiu as principais categorias de crimes tracem seus conjuntos de dados.
Dois dias após a publicação, Binance atualizou a análise para afirmar que, na verdade, ela foi feita internamente pela própria exchange, utilizando os conjuntos de dados brutos da Chainalysis e da TRM Labs. A exchange também adicionou detalhes sobre como calculou as ligações diretas entre carteiras ilícitas e a atividade de negociação.
A Chainalysis agora afirma que todos esses números não incluíam fundos relacionados a ransomware ou ataques cibernéticos, e que o método ignorou qualquer movimentação que tenha passado por uma carteira pessoal intermediária antes de chegar à Binance .
Chainalysis questiona a metodologia da Binancee as categorias ausentes.
A Chainalysis divulgou uma mensagem pública na Binance informando que estava recebendo muitas perguntas sobre como seus dados estavam sendo usados. A empresa declarou: “Esta análise foi conduzida pela Binance com base em dados selecionados da Chainalysis. A Chainalysis não realizou a análise.”
A mensagem também dizia que “os dados Binance usou para sua análise não parecem incluir todas as categorias de atividades ilícitas”, citando ransomware e fundos roubados como exemplos.
afirmou então que "a Binance indica que se baseia apenas na exposição direta", o que significa que os fundos ligados a crimes que passaram por uma carteira pessoal foram excluídos.
A empresa não contestou que seus conjuntos de dados foram usados. A questão era quais partes foram escolhidas e quais categorias foram deixadas de fora. O esclarecimento veio em um momento em que Binance estava se esforçando para demonstrar aos reguladores e à indústria de criptomoedas que leva os riscos de crimes a sério.
A bolsa afirmou que mantém os números apresentados em sua postagem no blog e que sua atualização de 19 de novembro forneceu detalhes mais claros sobre como a exposição foi medida.
Casos de crimes, penalidades, operações e alegações de controle de crimes Binance
A disputa ocorreu em um período em que Binance ainda lidava com as consequências de seu acordo judicial de 2023 nos Estados Unidos, após admitir falhas no combate à lavagem de dinheiro, transmissão de dinheiro sem licença e violações de sanções, e pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões.
, cumpriu uma pena de quatro meses de prisão por não manter um programa de conformidade eficaz. Em outubro, Cryptopolitan noticiou que CZ recebeu um dent presidencial de Trump.
De janeiro de 2023 a junho de 2025, Binance afirmou ter reduzido sua exposição a fundos ilícitos em 96% a 98%, enquanto processava mais de US$ 90 bilhões por dia e cerca de 217 milhões de transações diárias.
A bolsa de valores descreveu uma grande força de trabalho de profissionais de compliance e gestão de riscos. Afirmou que 1.280 especialistas, representando 22% de seus funcionários, atuam nas áreas de risco, compliance e investigações. Disse ainda que atendeu 240.000 solicitações de órgãos de segurança pública e realizou 400 treinamentos para investigadores em todo o mundo.
A empresa também destacou seu trabalho com a Beacon Network e o programa T3+ com a Tether, TRONe TRM Labs paradente congelar fundos ilícitos. A exchange afirmou ainda que utiliza sistemas de IA para reduzir falsos alarmes e aprimorar a detecção de fluxos suspeitos.
Cryptopolitan observou que a Chainalysis não contestou essas alegações operacionais internas em sua publicação.
