Um juiz federal dos EUA ordenou que a Debiex devolva cerca de US$ 2,26 milhões aos seus clientes, valor que a plataforma supostamente desviou em golpes românticos. Isso inclui uma multa civil adicional de quase US$ 221.500.
A CFTC comprovou que a Debiex se fazia passar por uma plataforma de criptomoedas. Em 13 de março, o juiz Douglas concedeu a moção de julgamento sumário da CFTC. Douglas afirmou que a Debiex não respondeu às alegações da CFTC e que não há provas de que tenha sido apenas uma "negligência justificável".
A CFTC (Comissão de Negociação de Futuros de Commodities) entrou com uma ação judicial contra a Debiex em janeiro do ano passado, acusando a plataforma de operar um esquema fraudulento de abate de porcos
O golpe consistia em golpistas que desenvolviam relacionamentos românticos falsos com clientes nas redes sociais, após o que os clientes eram atraídos a investir na plataforma fraudulenta.
A plataforma enganou 5 vítimas. Essas vítimas fizeram depósitos que totalizaram US$ 2,3 milhões na Debiex.
Segundo a CFTC, Zhang Chéng Yáng era um "laranja" da Debiex. Isso porque sua carteira era usada para receber os fundos roubados das vítimas.
Em 12 de março, o juiz Rayes aprovou um pedido judicial (moção para julgamento à revelia) da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) contra Zhang. Ele acatou as alegações da CFTC de que Zhang controlava a carteira de criptomoedas OKX, "que recebeu ativos digitais aos quais ele não tinha direito legítimo"
O juiz constatou que a OKX estava "preservando voluntariamente" os fundos na carteira de Zhang. A carteira continha o equivalente a US$ 5,70 em USDT e até 63 ETH, totalizando US$ 119.500. O juiz ordenou a transferência desses fundos de volta para a conta de uma vítima não identificada.
Segundo relatos, Debiex contratou funcionárias que se faziam passar por corretoras de sucesso
A CFTC alega que golpistas direcionaram as vítimas para os sites da Debiex por meio das redes sociais. A plataforma se apresentava como uma "plataforma de negociação detracperpétuos descentralizada em rede blockchain". Os clientes foram atraídos sob o pretexto de "transações de mineração" e negociação de futuros.
Os detalhes divulgados pela CFTC afirmam que a equipe da Debiex era composta por mulheres que contatavam as vítimas por meio de "mensagens contínuas e repetidas, além do compartilhamento de supostas fotos delas mesmas". Essas mulheres se apresentavam como "traders de commodities de ativos digitais de grande sucesso"
Segundo a CFTC, assim que uma vítima criava uma conta na plataforma da Debiex e enviava suas criptomoedas como um suposto investimento, a plataforma mentia para ela sobre o desempenho de seus fundos. Essas “informações fictícias” eram baseadas em saldos, lucros e posições de negociação dos clientes.
A CFTC afirmou: "Todas essas informações eram provavelmente falsas" e comprovou que os ativos digitais dos clientes foram transferidos para "diversas carteiras de ativos digitais numa tentativa de ocultar seu destino"
