Binance sofreu mais um revés legal em menos de dois anos. Hoje, investigadores franceses anunciaram o início de uma investigação judicial contra a maior corretora de criptomoedas do mundo, que inclui alegações de fraude fiscal, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.
Segundo o Ministério Público de Paris (JUNALCO), a investigação apura crimes ocorridos entre 2019 e 2024.
🚨ÚLTIMA KIN : INVESTIGADORES FRANCESES ABRIRAM UMA INVESTIGAÇÃO JUDICIAL CONTRA A BINANCE POR LAVAGEM DE DINHEIRO, SONEGAÇÃO FISCAL E TRÁFICO DE KIN . pic.twitter.com/2gzWkQBmra
— Crypto Beast (@cryptobeastreal) 28 de janeiro de 2025
A Procuradoria de Paris iniciou investigações sobre lavagem de dinheiro em larga escala e serviços ilegais de ativos digitais. Já em 2023, as autoridades locais realizaram investigações in loco, apurando transações suspeitas de serem provenientes de fraude ou crime organizado.
O Ministério Público afirmou que a investigação foi motivada por reclamações de usuários que relataram perdas financeiras após gastos na plataforma. Além disso, as informações divulgadas foram incorretas.
Os procuradores franceses argumentaram que a plataforma estava operando sem obter as aprovações necessárias.
Segundo informações disponíveis, a investigação não se restringe à França, mas abrange todos os países da UE. Binance ainda não se pronunciou sobre as alegações.
As dúvidas sobre a posição da Binancena Europa aumentaram consideravelmente. A corretora perdeu licenças na Holanda, Bélgica, Reino Unido e Alemanha. Os executivos decidiram cancelar alguns pedidos de licença devido às rigorosas regulamentações contra a lavagem de dinheiro.
Há também indícios de que as investigações em curso na França possam dificultar um pouco a obtenção da aprovação ao abrigo do regulamento dos Mercados de Criptoativos (MiCA).
Uma acusação criminal relacionada à propriedade poderia acarretar o risco de perda de aprovações por parte das autoridades francesas, dificultando a expansão na Europa.
Em maio passado, dois novos proprietários assumiram o seu lugar. Aparentemente, a lei francesa estipula que ladrões não podem deter a maioria das ações de uma empresa.
Zhao, sendo o único proprietário da Binance França, teria impedido a exchange de operar no país devido ao seu histórico. Atualmente, o registro comercial francês mostra que as ações Binance França estão divididas entre Yulong Yan e Lihua He, cada um com 50% das ações.
Binance estabeleceu-se na França. O país tem reservado a exchange como um importante centro estratégico na Europa nos últimos anos. Além disso, Binance investiu US$ 104 milhões no setor de criptomoedas francês. No entanto, a exchange enfrentou diversos desafios no país nos últimos anos.
A miríade de processos judiciais Binance
A corretora de criptomoedas ainda enfrenta outros processos. Em dezembro de 2024, a polícia corporativa da Austrália anunciou que havia aberto um processo contra a divisão local de derivativos da Binance. A denúncia alegava que clientes de varejo foram classificados erroneamente como clientes de atacado, o que significava que não recebiam as proteções ao consumidor a que tinham direito.
A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) alegou que a empresa forneceu derivativos de criptomoedas a 505 investidores de varejo, cerca de 83% de seus clientes locais. Esses investidores foram erroneamente classificados como clientes institucionais entre julho de 2022 e abril de 2023.
Além disso, em meados deste mês, a Suprema Corte dos EUA rejeitou um pedido da Binance e de seu fundador, Changpeng Zhao, para encerrar um processo movido por investidores que alegavam que a maior corretora de criptomoedas vendeu tokens não registrados que sofreram uma queda significativa de valor.
O Tribunal de Apelações do 2º Circuito dos EUA em Manhattan decidiu que as regras de valores mobiliários dos EUA se aplicam à Binance, embora ela não seja uma empresa americana. Isso ocorre porque, uma vez que os investidores nos EUA compram tokens, essas compras não podem ser revertidas.
Os juízes decidiram não analisar o recurso da Binance e de Zhao contra a decisão de um tribunal inferior. Isso permitiu que a ação coletiva prosseguisse.
