Binance em apuros em águas francesas – Lavagem de dinheiro, fraude fiscal, tráfico de drogas

Binance sofreu mais um revés legal em menos de dois anos. Hoje, investigadores franceses anunciaram o início de uma investigação judicial contra a maior corretora de criptomoedas do mundo, que inclui alegações de fraude fiscal, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.

Segundo o Ministério Público de Paris (JUNALCO), a investigação apura crimes ocorridos entre 2019 e 2024. 

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A Procuradoria de Paris iniciou investigações sobre lavagem de dinheiro em larga escala e serviços ilegais de ativos digitais. Já em 2023, as autoridades locais realizaram investigações in loco, apurando transações suspeitas de serem provenientes de fraude ou crime organizado.

O Ministério Público afirmou que a investigação foi motivada por reclamações de usuários que relataram perdas financeiras após gastos na plataforma. Além disso, as informações divulgadas foram incorretas.

Os procuradores franceses argumentaram que a plataforma estava operando sem obter as aprovações necessárias.

Segundo informações disponíveis, a investigação não se restringe à França, mas abrange todos os países da UE. Binance ainda não se pronunciou sobre as alegações.

Acionistas Binance : eles têm alguma chance de ganhar?

As dúvidas sobre a posição da Binancena Europa aumentaram consideravelmente. A corretora perdeu licenças na Holanda, Bélgica, Reino Unido e Alemanha. Os executivos decidiram cancelar alguns pedidos de licença devido às rigorosas regulamentações contra a lavagem de dinheiro.

Há também indícios de que as investigações em curso na França possam dificultar um pouco a obtenção da aprovação ao abrigo do regulamento dos Mercados de Criptoativos (MiCA).

Uma acusação criminal relacionada à propriedade poderia acarretar o risco de perda de aprovações por parte das autoridades francesas, dificultando a expansão na Europa.

Em maio passado, dois novos proprietários assumiram o seu lugar. Aparentemente, a lei francesa estipula que ladrões não podem deter a maioria das ações de uma empresa.

Zhao, sendo o único proprietário da Binance França, teria impedido a exchange de operar no país devido ao seu histórico. Atualmente, o registro comercial francês mostra que as ações Binance França estão divididas entre Yulong Yan e Lihua He, cada um com 50% das ações. 

Binance estabeleceu-se na França. O país tem reservado a exchange como um importante centro estratégico na Europa nos últimos anos. Além disso, Binance investiu US$ 104 milhões no setor de criptomoedas francês. No entanto, a exchange enfrentou diversos desafios no país nos últimos anos.

A miríade de processos judiciais Binance

A corretora de criptomoedas ainda enfrenta outros processos. Em dezembro de 2024, a polícia corporativa da Austrália anunciou que havia aberto um processo contra a divisão local de derivativos da Binance. A denúncia alegava que clientes de varejo foram classificados erroneamente como clientes de atacado, o que significava que não recebiam as proteções ao consumidor a que tinham direito.

A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) alegou que a empresa forneceu derivativos de criptomoedas a 505 investidores de varejo, cerca de 83% de seus clientes locais. Esses investidores foram erroneamente classificados como clientes institucionais entre julho de 2022 e abril de 2023.

Além disso, em meados deste mês, a Suprema Corte dos EUA rejeitou um pedido da Binance e de seu fundador, Changpeng Zhao, para encerrar um processo movido por investidores que alegavam que a maior corretora de criptomoedas vendeu tokens não registrados que sofreram uma queda significativa de valor.

O Tribunal de Apelações do 2º Circuito dos EUA em Manhattan decidiu que as regras de valores mobiliários dos EUA se aplicam à Binance, embora ela não seja uma empresa americana. Isso ocorre porque, uma vez que os investidores nos EUA compram tokens, essas compras não podem ser revertidas.

Os juízes decidiram não analisar o recurso da Binance e de Zhao contra a decisão de um tribunal inferior. Isso permitiu que a ação coletiva prosseguisse.