한국 당국은 보이스 피싱 수법으로 100만 달러 상당의 미국 달러화(USDT)를 자금 세탁한 혐의로 사기범 두 명을 구속했다.
조직장은 5년 징역형을 선고받았고, 그의 직원은 2년 8개월 징역형을 선고받았다.
41세의 이 조직원은 직원과 함께 불법 암호화폐 거래소를 운영했습니다. 그들은 테더(USDT)를 이용해 100만 달러를 자금 세탁하고, 이를 음성 피싱 그룹을 지원했습니다.
자금은 한 시간 만에 사라졌습니다
한국 검찰은 범인들이 텔레그램을 이용해 3개월 동안 환전소장과 연락을 주고받았다고 밝혔습니다.
범죄자들은 경찰관이나 친척인 척 가장하여 피해자들을 속여 불법 거래소가 관리하는 계좌로 돈을 송금하도록 유도했습니다. 피해자들이 해당 계좌로 돈을 보내면 거래소는 현지 은행을 통해 돈을 받아갔습니다.
그런 다음 직원들은 입금된 법정화폐를 USDT . 자금은 수표에서 의심스러운 거래소에 입금된 cash
검찰은 규제 당국과 은행이 피해자들의 계좌를 동결할 수 없었다고 밝혔습니다. 피해자들이 경찰에 사기 피해를 신고한 후에는 자금을 회수할 시간이 충분하지 않았습니다.
다른 검사들은 보이스피싱 공격이 해외에서 이루어졌다고 법원에 알렸지만 정확한 위치는 밝히지 않았습니다. 그들은 공격 과정이 매우 빨라 돈이 한 시간 만에 사라졌다고 법원에 진술했습니다.
이영철 재판장은 피고인들이 피해자들의 심각한 피해를 복구하려는 노력을 기울이지 않았다고 판단했다고 영남일보가 보도했다 .
판사는 해당 범죄를 흉악하다고 규정하며, 피고인들이 손실된 금액을 회수하는 것을 거의 불가능하게 만들었다고 말했습니다.
해당 기업 대표와 직원은 통신 금융 사기 피해 방지 및 배상에 관한 특별법 위반 혐의로 기소될 예정이다.
한국 정부 관계자들은 음성 피싱 사기로 금전적 손실을 입은 피해자 수를 정확히 파악할 수 없다고 밝혔습니다.
한국 정부 관계자들이 스테이블코인 사기 증가에 대해 경고했습니다
한국 에서 암호화폐 도입이 가속화되고 있지만 , 범죄자들이 이를 악용해 사람들을 속이는 사례도 늘고 있습니다. 규제 당국은 지난해 의심스러운 암호화폐 거래 건수가 전년 대비 54% 증가했다고 발표했습니다.
한국 정부 관계자들은 USDT와 USDC 같은 스테이블코인을 범죄자들이 악용하는 것을 막기 위해 정부의 신속한 조치를 촉구하고 있습니다. 지난 9월 진성준 의원은 스테이블코인이 불법 환전과 같은 외환 범죄에 악용될 가능성이 점점 커지고 있다고 지적한 바 있습니다.
"범죄자금 trac,dent, 기소를 위해 한국금융정보분석원과 관세청 등 법 집행 기관이 참여하는 조직적이고 선제적인 전략이 필요합니다."라고 해당 의원은 말했다.
그는 또한 "불법적이고 승인되지 않은 송금을 방지하고 암호화폐 자산과 관련된 금융 범죄에 대처하기 위해 더 많은 정책 조치가 마련되어야 한다"고 덧붙였다
