세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 Binance 홀딩스가 미국에서 역사적인 법적 합의의 중심에 서게 되었습니다. 최근 연방 판사는 Binance에 무려 43억 달러(한화 약 7조 2천억 원)의 배상금을 부과하는 합의안을 승인했는데, 이는 미국 암호화폐 업계 역사상 최대 규모의 형사 처벌 중 하나입니다.
이번 결정은 암호화폐 플랫폼, 특히 글로벌 규모로 운영되는 플랫폼에 대한 감시와 규제 감독이 강화되고 있음을 보여줍니다. 이번 합의는 미국 당국이 암호화폐 거래소와 CEO인 창펑 "CZ" 자오를 상대로 제기한 혐의에 따른 것입니다.
Binance 창펑 자오와 같은 운명에 직면해 있다
최근 보도에 따르면, 세계 최대 암호화폐 거래소인 Binance 홀딩스는 법원이 유죄 인정 합의를 승인함에 따라 미국 역사상 가장 큰 규모의 형사 처벌 중 하나인 43억 달러의 벌금을 납부하게 될 예정입니다.
리처드 존스 미국 연방 지방 판사는 금요일 시애틀에서 열린 선고 공판에서 "이번 사건은 회사의 윤리가 탐욕에 의해 훼손된 전형적인 사례"
Binance 와 창립자 자오창펑은 지난해 말 자금세탁 및 제재 위반 혐의에 대해 유죄를 인정하며 검찰과 당국의 오랜 수사에 종지부를 찍었습니다. 해당 암호화폐 거래소는 하마스와 기타 테러 단체와의 거래를 허용한 사실을 시인했습니다.
이번 합의의 일환으로 외부 업체가 최대 5년간 회사의 규정 준수 여부를 감독하게 됩니다. 감독 업체는 아직 선정되지 않았습니다. 블룸버그는 앞서 뉴욕에 본사를 둔 법률 회사인 설리반 앤 크롬웰이 이 중요한 역할을 맡을 준비가 되어 있다고 보도한 바 있습니다.
Binance 브랜드는 오랫동안 디지털 자산 업계에서 강력한 입지를 다져왔습니다. 그러나 2023년 말, 이러한 신뢰와 위상은 큰 타격을 입었습니다. 바이낸스는 여러 건의 연방 정부 차원의 혐의에 직면했고, 그 결과 43억 달러 규모의 합의금을 지불해야 했으며, 오랜 기간 CEO를 역임했던 인물이 사임했습니다.
또한, 이번 승인은 Binance가 연방 법규 위반에 관여했음을 인정하는 것입니다. 이와 대조적으로, 이번 결의안은 미국 연방 정부 부처 여러 곳의 공동 노력의 일환으로 마련되었습니다. 여기에는 해외자산통제국(OFAC)과 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 포함됩니다.
Binance 상대로 제기된 소송
지난해 Binance 자금세탁 및 제재 위반 혐의를 인정하면서 대규모 합의가 이루어졌다는 소식이 화제가 되었다. 또한, 미국 법무부 보도자료에 따르면 바이낸스의 전 CEO인 자오창펑은 연방 혐의에 대해 유죄를 인정했고, 이로 인해 사임하게 되었다.
Binance 금융 시스템을 "자신의 이익을 위해 시스템을 악용하려는 자들에게 개방해 놓았다" 며 판사에게 해당 합의를 승인해 줄 것을 촉구했습니다.
요컨대, Binance의 부정행위는 그 성격과 심각성을 고려할 때, 수억 달러에 달하는 부수적 결과를 초래한 고의적인 행위였으며, 고위 경영진이 주도했습니다.
검찰
Binance 의 부법률고문인 조쉬 이튼은 판사에게 회사가 "과거의 일과 오늘 우리가 이 자리에 서게 된 이유에 대해 전적인 책임을 진다"고 말하며, "지난 몇 년간 이루어진 규정 준수 강화에 대해서도 자랑스럽게 생각한다"고 덧붙였습니다.
존스 판사는 해당 암호화폐 거래소가 미국 법률의 적용을 받는다는 사실을 알고 있었지만, "이러한 사실을 알고 있었음에도 불구하고 피고는 미국 법률을 준수하지 않기로 의도적인 결정을 내렸다"고 밝혔습니다. Binance 들의 향후 불법 행위를 억제하고 고객을 보호하기 위한 것이라고 덧붙였습니다.
자오의 선고 공판은 4월로 연기되었으며, 최대 10년형에 처할 수도 있었음에도 불구하고 18개월 이하의 징역형을 선고받을 것으로 예상됩니다. 유죄 인정 합의의 일환으로 그는 Binance CEO 직을 사임하고 5천만 달러의 벌금을 납부하기로 했습니다.
