FATF, 몰타에서 발생한 대규모 암호화폐 거래 조사

요약

• 자금세탁방지기구(FATF)에 따르면 몰타는 암호화폐 애호가들에게 조세 피난처와 같은 곳입니다.
• 여러 국가가 협력하여 가상화폐를 합법화하고 중앙은행 디지털 화폐(CBDC)를 만들었습니다.

FATF는 몰타의 암호화폐 규제 완화에 대한 조사를 시작했습니다. 몰타 지역은 최근 몇 달 동안 매우 유리한 규제 정책을 통해 6만 유로 이상을 지출했습니다.

이 나라는 가상화폐 애호가들에게는 천국이 되었습니다. 자금세탁방지기구(FATF)는 이 나라의 자금세탁 방지 정책이 미흡하여 문제matic 있다고 지적합니다. 중앙 당국은 이 나라가 금융 범죄에 대한 대응이 미흡하기 때문에 조세 피난처 목록에 포함되어야 한다고 주장합니다.

몰타는 암호화폐에 대한 규제가 거의 없습니다

국제자금세탁방지기구(FATF) 관계자들은 몰타를 암호화폐 거래의 온상으로 지목했습니다. 그러나 몰타 당국은 규제 규칙을 준수하고 있다고 주장하며 이러한 비난에 반박했습니다. 그들은 자신들이 납부하는 금액이 연간 암호화폐 거래액의 2%에 불과하다고 해명하기도 했습니다.

일부 언론 보도에 따르면 FATF의 발표는 관계자들이 몰타의 규제에서 허점을 발견한 데 따른 것이라고 합니다. 논의의 핵심은 FATF가 분산된 형태의 거래에 대한 감독이 미흡하다고 지적한 점입니다.

몰타가 암호화폐에 대해 취한 이러한 온건한 조치들은 오히려 이 나라를 유명하게 만들었습니다. 몰타는 블록체인의 섬으로 여겨지며, OKEx와 Binance 이 나라에 자리 잡았습니다.

몰타, FATF 정책에 반대

FATF와 몰타 회의는 당국이 암호화폐를 합법화하고 있음을 보여줍니다. 수년 동안 미국을 비롯한 여러 국가의 관계자들이 암호화폐 시장을 금지하기 위해 노력해 왔습니다.

10년 넘게 규제 체계에서 성공적인 결과를 얻지 못했지만, 이러한 상황은 바뀔 수도 있습니다. 그러나 당국은 올해 또는 내년에 규제 계획을 발표할지 여부를 아직 확정하지 않았습니다.

중국의 암호화폐 관련 조치는 암호화폐 가치, 특히 비트코인(BTC)의 가치에 영향을 미쳐 60%의 가격 하락을 초래했습니다. 중국은 자체적인 중앙은행 디지털 화폐(CBDC) 발행을 추진하고 있지만, 그에 앞서 bitcoin ​​채굴을 금지하고 있습니다. 당국은 암호화폐 시장이 탈중앙화되어 있다는 이유로 이를 금지하려 하고 있습니다.

유럽 ​​국가들은 다른 나라들이 중앙은행 디지털 화폐(CBDC)를 개발하는 것을 주시하고 있으며, 유럽중앙은행은 디지털 유로를 만들고 있습니다. 미국의 증권거래위원회(SEC)는 암호화폐 거래를 철저히 검증하기 위한 프로젝트를 추진하고 있습니다. 이러한 모든 조치들은 당연히 암호화폐에 영향을 미칩니다.