요약:
- 라틴 아메리카의 마약 카르텔들이 자금을 은닉하고 세탁하기 위해 암호화폐를 사용하고 있다.
- 멕시코 당국은 암호화폐를 이용한 의심스러운 거래를 trac하고 차단할 수 있도록 더 많은 자원을 요구했다.
중남미 국가들의 범죄자들이 Bitcoin (BTC) 불법 활동을 은폐하거나 회피하고 있습니다. 특히 멕시코에서는 범죄 조직들이 불법 수익금 세탁에 디지털 화폐를 점점 더 많이 사용하고 있다고 당국이 밝혔습니다. 암호화폐를 이용한 자금 세탁을 막기 위한 보안 조치가 이미 마련되어 있지만, 멕시코 금융정보분석원(FIU)은 이러한 범죄를 소탕하기에는 인력이 부족하다고 지적했습니다.
라틴 아메리카의 암호화폐 자금 세탁
멕시코 금융정보분석원(FIA) 원장인 산티아고 니에토는 범죄자들이 은행이나 암호화폐 거래소의 의심을 피하기 위해 자금 세탁 수법을 어떻게 재구성했는지 강조했습니다. 보도 , 마약 밀매업자 및 기타 범죄자들은 불법 수익금을 세탁하기 위해 7,500달러라는 기준 금액보다 훨씬 적은 소액을 여러 은행에 예치하는 방식을 사용합니다.
이들은 이러한 자금을 이용해 암호화폐 거래소에서 소량의 Bitcoin 구매한 후, 다른 중남미 국가로 쉽게 자금을 이동시킵니다. 거래소 측에서는 멕시코 당국이 2,800달러 이상의 거래를 보고하도록 하는 법률을 제정했습니다. 이 규정은 디지털 화폐를 이용한 자금 세탁을 억제하기 위한 것으로, 효과를 거두고 있습니다.
중남미 마약 카르텔을 소탕하기 위해서는 더 많은 자원이 필요합니다
거래소와 은행에 적용된 이러한 보안 조치들이 적어도 어느 정도는 효과적인 것으로 입증되고 있지만, 사이버 수사 부서의 롤란도 로사스는 자금 세탁 활동을 효과적으로 막기 위해서는 더 많은 자원이 필요하다고 말했습니다. 그는 사이버 부서 직원이 약 120명에 불과해 Bitcoin이용한 불법 거래를 차단하는 데 필요한 인력의 4분의 1밖에 되지 않는다고 불만을 토로했습니다.
