- 2023년 암호화폐 자금 세탁 규모는 30% 감소했으며, 불법 주소에서 자금 세탁 서비스로 전송된 암호화폐 금액은 222억 달러였습니다.
- 자금 세탁 활동의 감소율은 전체 거래량 감소율을 상회했습니다.
2023년은 다소 특이한 그림을 그렸습니다—암호화폐 자금 세탁 활동이 30% 급감했습니다. 꽤 화제不是吗? 이제 당신이 믿을 수 없다는 듯이 눈썹을 치켜 올리거나 승낙하며 고개를 끄덕이기 전에, 이 현상을 전체적으로 분석해 봅시다. 우리가 어떻게 여기까지 오게 되었을까요?
암호화폐 거래의 murky(탁한) 물
암호화폐 산업에서 자금 세탁은 항상 불법적인 이득을 깨끗한 것처럼 보이게 하는 어두운 예술이었습니다. 상상해 보세요: 디지털 망토를 입은 범죄자들이 블록체인을 가로질러 darting(빠르게 움직이다)하며 흔적을 남기지 않고 더러운 암호화폐를 세탁하려고 합니다. 그들은 중개 서비스인 믹서, 즉시 교환기, 그리고 매우 편리한 DeFi 프로토콜과 같은 그들의 도구들을 갖추고 있으며, 모두 그들의 음모스러운 과거와 겉보기에 깨끗한 현재 사이의 선을 흐릿하게 만들기 위해 설정되어 있습니다.
그런 다음 마지막 피날레, 파산 off-ramping 서비스들이 있습니다. 디지털 화폐가 차갑고 단단한 현금으로 전환되는 번화한 시장을 상상해 보세요. 중앙화 거래소가 일반적인 용의자이지만, P2P 거래소의 밑바닥, 도박장, 그리고 그 눈에 띄지 않는 암호화폐 ATM을 잊지 마세요. 이는 다양한 생태계로, 각자 자금 세탁 서사에서 자신의 역할을 합니다. 의심스러운 자금을 동결할 권력을 가진 고위 중앙화 플랫폼부터 이러한 거래에 무지한 호스트 역할을 하는 자율적인 DeFi 프로토콜까지.
2023 암호화폐 세탁 트렌드세터
이제 문제의 핵심—2023년의 암호화폐 세탁 모험으로 넘어갑시다. Chainalysis의 최근 보고서에 따르면, 세탁 친화적 서비스로 보내진 총 암호화폐는 2022년의 315억 달러에서 다소 덜 놀라운 222억 달러로 급감했습니다. 어떤 이들은 이를 암호화폐 세계가 숨을 고르는 것, 즉 합법적이고 불법적인 거래 모두의 감소로 볼 수 있습니다. 그러나 여기서 핵심은: 세탁의 감소가 전체 거래 감소보다 훨씬 가파르다는 것입니다. 무려 29.5%의 감소로, 전체 암호화폐 거래의 14.9% 감소보다 앞섰습니다. 꽤 트렌드세터라고 할 수 있지 않나요?
중앙 집중식 거래소, 즉 암호화폐 거래 세계의 거인들은 먹이 사슬의 최상위에 머물며 불법 주소에서 유입된 자금의 대부분을 흡수했습니다. 그러나 우리의 발밑에서는 지형이 변하고 있습니다. 불법 서비스의 지배적 역할은 축소되고 있는 반면, DeFi 프로토콜은 성장세 덕분에 서서히 부상하고 있습니다. 그러나 그들의 투명성은 양날의 검과 같아, 자금 세탁꾼들에게 이상적인 은신처가 되지는 못하고 있습니다.
올해는 자금 세탁에 사용되는 서비스 유형들의 배치에도 변화가 있었습니다. 불법 서비스로 이동하는 자금이 약간 감소하는 반면, 도박 서비스와 브리지 프로토콜은 증가했습니다. 심지어 어두운 암호화폐 범죄 세계에서도 다양성이 핵심인 것 같습니다.
하지만 조금 더 자세히 들여다볼까요? 특정 범죄 활동을 살펴보면 사연이 더 복잡해집니다. 특히 출처가 의심스러운 자금의 경우, 지갑이 더러운 자들이 크로스체인 브리지를 사용하는 빈도가 급증했습니다. 한편, 랜섬웨어 애호가들은 도박 플랫폼을 새로운 놀이터로 삼았고, 브리지는 자금 세탁 활동의 핫스팟이 되었습니다.
파이트 오프램프(fiat off-ramp) 세계를 더 자세히 들여다보면, 암호화폐를 현금으로 전환하는 데는 수많은 옵션이 있지만, 자금 세탁 활동의 대부분은 소수의 서비스에 머무르는 것을 선호한다는 것이 분명합니다. 2023년, 놀랍게도 모든 불법 자금의 71.7%가 단 5개의 서비스로 유입되었습니다. 그러나 개별 입금 주소 측면에서는 자금 세탁 활동의 집중도가 분산되는 징후를 보였는데, 이는 법 집행 기관과 날카로운 거래소 준수 팀들의 눈을 피하기 위한 교활한 전략일 수 있습니다.
암호화폐 자금 세탁의 정교함은 천차만별입니다. 일부 범죄자들은 중국 가게에 들온 소처럼 둔감하게 거래소에 직접 자금을 보내는 무식한 접근 방식을 선택합니다. 반면, 악명 높은 라자루스 그룹과 같은 이들은 믹서, 브리지 프로토콜, 그리고 끊임없이 진화하는 도구 모음을 결합하여 한 발 앞서 나가는 자금 세탁의 명장들을 보여줍니다.
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
