미국 연방 판사는 데비엑스(Debiex) 플랫폼이 로맨스 사기로 고객들에게 갈취한 약 226만 달러를 반환하라고 명령했습니다. 여기에는 약 22만 1500달러의 추가 민사 벌금이 포함됩니다.
미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 데비엑스(Debiex)가 암호화폐 플랫폼인 척 가장했다는 사실을 입증했습니다. 3월 13일, 더글러스 판사는 CFTC의 약식 판결 신청을 받아들였습니다 더글러스 판사는 데비엑스가 CFTC의 주장에 대해 답변하지 않았으며, 이를 단순한 "정당한 과실"로 볼 만한 증거가 없다고 밝혔습니다.
미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 지난해 1월 데비엑스(Debiex)를 상대로 소송을 제기했다. CFTC는 데비엑스가 "돼지 도축 사기"를 벌였다고 주장했다
이 사기는 사기꾼들이 소셜 미디어에서 고객들과 가짜 연애 관계를 형성한 후, 고객들을 속여 가짜 플랫폼에 투자하도록 유도하는 방식으로 이루어졌습니다.
해당 플랫폼은 5명의 피해자를 속여 총 230만 달러를 데비엑스(Debiex)에 입금하게 했습니다.
미국 상품선물거래위원회(CFTC)에 따르면 장청양은 데비엑스의 자금 세탁책이었다. 그의 지갑이 피해자들로부터 훔친 자금을 받는 데 사용되었기 때문이다.
3월 12일, 레이예스 판사는 상품선물거래위원회(CFTC)가 장씨를 상대로 제기한 법적 요청(궐석 판결 신청)을 승인했습니다. 그는 장씨가 "정당한 권리가 없는 디지털 자산을 수령한" OKX 암호화폐 지갑을 관리했다는 CFTC의 주장을 받아들였습니다
판사는 OKX가 Zhāng의 지갑에 있는 자금을 "자발적으로 보관"하고 있었다고 판단했습니다. 해당 지갑에는 5.70달러 상당의 미국 달러와 최대 63 ETH가 들어 있었으며, 총액은 119,500달러였습니다. 판사는 이 자금을 익명의 피해자 계좌로 다시 이체하도록 명령했습니다.
데비엑스는 성공한 트레이더인 척하는 여성 직원들을 고용한 것으로 알려졌다
미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 사기꾼들이 소셜 미디어를 통해 피해자들을 데비엑스(Debiex) 웹사이트로 유인했다고 주장합니다. 해당 플랫폼은 스스로를 "블록체인 네트워크 기반의 탈중앙화 무기한trac거래 플랫폼"이라고 홍보했습니다. 고객들은 "채굴 거래"와 선물 거래를 미끼로 유인당했습니다.
미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 공개한 세부 정보에 따르면, 데비엑스(Debiex) 직원들은 피해자들에게 지속적이고 반복적인 메시지를 보내고 자신들의 사진이라고 주장하는 사진을 공유하는 방식으로 접촉한 여성들로 구성되어 있었습니다. 이 여성들은 자신들을 "매우 성공한 디지털 자산 상품 거래자"라고 소개했습니다
미국 상품선물거래위원회(CFTC)에 따르면, 피해자가 데비엑스(Debiex) 플랫폼에 계정을 만들고 소위 투자라는 명목으로 암호화폐를 보내면, 플랫폼은 투자 수익률에 대해 허위 정보를 제공했습니다. 이러한 "허위 정보"는 고객 잔액, 수익, 거래 포지션을 기반으로 만들어졌습니다.
CFTC는 "이 모든 정보는 대부분 거짓일 가능성이 높다"며 고객의 디지털 자산이 "목적지를 숨기기 위해 수많은 디지털 자산 지갑으로 이전되었다"고 밝혔습니다
