수요일, 미국 법무부(DOJ)는 캘리포니아주 거주자 카이스 모하메드가 무면허 비트코인 ATM 네트워크를 운영하여 “범죄자들의 이익을 위해 수백만 달러의 비트코인과 현금을 세탁했다”고 고발했다고 발표했다.
39세인 그는 Herocoin이라는 무면허 비트코인 화폐 서비스 사업을 소유하고 운영했으며, 여기서 그는 비트코인을 현금으로 교환해 주었고 수수료는 최대 25%까지 부과했다. 이는 법무부가 상세히 밝힌 내용이다.
그는 온라인에서 ‘Superman29’라는 별명으로 교환 사업을 광고했으며, 남부 캘리포니아 전역의 고객들을 서비스했다. 일반적으로 그는 공공장소에서 고객을 만나 자금의 출처를 묻지 않고 최대 25,000달러 상당의 비트코인을 현금으로 교환해 주었다.
양방향 비트코인 ATM 기계
카이스 모하메드는 이후 쇼핑몰, 주유소, 편의점에 위치한 로스앤젤레스, 오렌지, 리버사이드, 산버나디노 카운티의 양방향 비트코인 ATM 기계 네트워크를 구매하고 광고했다. 법무부는 다음과 같이 밝혔다.
모하메드는 ATM 기계에 입금된 암호화폐를 처리하고, 고객이 인출할 현금을 ATM 기계에 공급하며, 기계를 운영하는 서버 소프트웨어를 유지 관리했다.
법무부에 따르면 모하메드는 Herocoin 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크 (FinCEN)에 등록해야 한다는 사실을 알고 있었지만, 등록을 하거나 자금세탁 방지 규칙을 준수하지 않기로 선택했다.
그는 결국 FinCEN의 연락 후 등록을 했지만, 법무부가 지적했듯이 자금세탁, 실사 수행, 의심스러운 고객 보고와 관련된 연방법을 완전히 준수하지 않는 행위를 계속했다.
30년 징역형(자금세탁)
수사 과정에서 법 집행 기관은 모하메드와 여러 차례 비트코인 교환 거래를 진행했다. 또한 그는 은밀한 요원들과 여러 차례 대면 비트코인-현금 거래를 진행했는데, 요원들은 해당 수익이 불법 활동에서 비롯된 것이라고 밝혔다.
법무부는 모하메드가 이러한 거래에 대해 통화 거래 보고서나 의심 활동 보고서를 제출한 적이 없다고 말했다. 또한 법무부는 다가오는 주 내에 그가 최대 2,500만 달러(범죄자들을 위한 거래 포함)를 대면 거래와 비트코인 ATM 네트워크를 통해 교환한 불법 가상화폐 화폐 서비스 사업을 운영했다는 연방 형사 혐의를 인정할 것이라고 덧붙였다. 연방 형사 혐의(불법 가상화폐 화폐 서비스 사업 운영)
법무부는 다음과 같이 상세히 설명했다.
유죄를 인정함에 따라 모하메드는 연방 교도소에서 최대 30년의 형을 선고받을 수 있다. 합의의 일환으로 모하메드는 사업 운영을 위해 사용한 현금, 암호화폐 및 17대의 비트코인 ATM을 몰수하기로 동의했다.
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