자이 하미드

작가
자이 하미드

자이 하미드

작가

자이 하미드는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 다양한 블록체인 관련 미디어 회사에서 6년간 근무한 경력을 가진 전문 작가입니다. 보건행정학 학사 학위를 소지하고 있으며, 아프리카 최고의 TV 방송국 중 한 곳에 출연하여 암호화폐 관련 정보를 제공하기도 했습니다.

저자의 글

  • 세계 최대 암호화폐 거래소인 Binance의 프랑스 지사가 파리 특별 사법 관할 구역 산하 금융 사법 수사국의 예비 조사를 받고 있습니다. 2022년 2월에 시작된 이 조사는 불법 고객 모집 및 가중 자금 세탁 혐의에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 혐의는 프랑스 금융 규정 준수에 대한 우려를 불러일으키고 있습니다. 특히 이번 조사는 Binance'고객 신원 확인(KYC)' 절차 관련 의무를 이행하지 않은 점을 집중적으로 겨냥하고 있습니다. KYC 절차는 금융 서비스 제공업체가 플랫폼이 자금 세탁에 이용되는 것을 방지하기 위해 필요한 확인 절차를 수행하도록 요구합니다. Binance 이러한 의무를 소홀히 하여 플랫폼을 통해 불법 금융 활동을 조장했을 가능성이 제기되고 있습니다. 프랑스 당국은 암호화폐 업계의 자금 세탁 및 금융 범죄 근절을 위한 노력을 강화하고 있습니다. Binance의 불법 고객 모집 혐의에 대한 조사는 업계의 규제 요건 준수에 대한 우려가 커지고 있음을 보여줍니다. 당국은 Binance의 KYC 절차 준수 여부를 면밀히 조사함으로써 플랫폼의 자금세탁 방지 조치 준수를 확인하고 투자자를 보호하는 것을 목표로 합니다. 두 번째 항목: 가중 자금세탁 혐의 불법 고객 유치 혐의 외에도 Binance 가중 자금세탁 혐의를 받고 있습니다. 이번 조사는 범죄 행위로 이익을 얻은 자금세탁 행위에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 조사 내용은 미국 증권거래위원회(SEC)가 최근 Binance를 상대로 제기한 소송에서 제기된 일부 혐의와 일맥상통합니다. SEC는 2022년 6월 5일 Binance 증권법 위반 혐의로 기소했습니다. SEC는 Binance 미국 고객에게 불법적으로 서비스를 제공했다는 혐의를 제기했습니다. SEC는 Binance 2021년 8월까지 모든 고객에게 KYC 서류 제출을 요구하지 않았다고 지적했습니다. 엄격한 KYC 절차의 부재는 플랫폼이 자금 세탁 및 기타 불법 활동에 악용될 가능성에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 가중 자금 세탁 혐의는 암호화폐 업계에서 강력한 규제 조치의 중요성을 더욱 강조합니다. 전 세계 규제 당국은 불법 금융 활동을 방지하기 위해 자금 세탁 방지 규정 준수 확보에 더욱 집중하고 있습니다. Binance의 가중 자금 세탁 혐의에 대한 조사는 금융 시스템의 건전성을 보호하고 투자자를 지키기 위한 지속적인 노력을 상기시켜 줍니다.

    Binance Bitcoin ​​라이트닝 네트워크 통합 예정
    2023년 5월 8일 뉴스
  • Bitcoin

    Bitcoin 네트워크가 혼란에 빠졌습니다. 그 이유는 다음과 같습니다
    2023년 5월 7일 뉴스
  • Bitcoin코인 BRC20 토큰, 놀라운 상승세 보여줘 (상세 정보)

    Bitcoin코인 BRC20 토큰, 놀라운 급등세 보여줘 – 상세 내용
    2023년 5월 7일 뉴스
  • Binance Bitcoin ​​출금을 중단했습니다. 무슨 일일까요?

    Binance Bitcoin ​​출금을 중단했습니다. 무슨 일일까요?
    2023년 5월 7일 뉴스
  • 워렌 버핏

    워렌 버핏이 미국 경제에 대한 소름 끼치는 진실을 밝히다
    2023년 5월 7일 뉴스
  • 러시아, 크렘린궁 드론 공격의 배후로 미국 지목

    러시아는 디지털 자산에서 재정적 자유를 찾았다 – 어떻게?
    2023년 5월 7일 뉴스
  • 우리를.

    미국 은행 위기가 심화됨에 따라 더 많은 미국 은행들이 파산할 가능성이 높아짐
    2023년 5월 7일 뉴스
  • 딜로이트는 디지털dent를 위한 블록체인 통합을 선도합니다

    딜로이트는 디지털dent를 위한 블록체인 통합을 선도합니다
    2023년 5월 7일 뉴스
  • 데우스 파이낸스

    대규모 스테이블코인 해킹으로 DEUS Finance 강타 – 6백만 달러 도난
    2023년 5월 7일 뉴스
  • UBS

    UBS, 새로운 경영진 구성으로 크레디트 스위스에 대한 공격 태세 갖춰
    2023년 5월 6일 뉴스
  • 연방예금보험공사(FDIC)는 부실 은행 입찰을 활성화하기 위한 새로운 전략을 검토 중입니다

    연방예금보험공사(FDIC)는 부실 은행 입찰을 활성화하기 위한 새로운 전략을 검토 중입니다
    2023년 5월 6일 뉴스
  • Voyager 자산 가격은 3월에 UCC에 따라 결정될 예정입니다

    Voyager보상 계획이 새로운 국면을 맞이합니다
    2023년 5월 6일 뉴스
  • Fedi, 1700만 달러 자금 조달로tron강력해지다

    Fedi, 1700만 달러 자금 조달로tron강력해지다
    2023년 5월 6일 뉴스
  • 인공지능의 위협이 기후 변화보다 더 큰 이유는 무엇일까요?

    인공지능의 위협이 기후 변화보다 더 큰 이유는 무엇일까요?
    2023년 5월 6일 뉴스
  • 몬테네그로에서 체포된 도권 씨가 미국에서 기소되었습니다

    한국 정부는 도권의 송환을 간곡히 요청하고 있다
    2023년 5월 5일 뉴스
  • 홍콩의 움직임에도 불구하고 중국의 암호화폐 관련 입장은 변함이 없습니다

    중국의 암호화폐에 대한 입장은 변함이 없습니다
    2023년 5월 5일 뉴스
  • 우리를.

    미국 은행권 혼란으로 중앙은행들 사이에서 금 매수 열풍이 불고 있다
    2023년 5월 5일 뉴스
  • Binance 상장에 힘입어 PEPE 밈코인의 시가총액이 10억 달러를 돌파했습니다

    PEPE, 상승세 지속하며 시가총액 10억 달러 돌파
    2023년 5월 5일 뉴스
  • 암호화폐 ATM

    영국 금융감독청(FCA)이 불법 암호화폐 ATM과의 전쟁을 선포했습니다
    2023년 5월 5일 뉴스
  • 브라질dent 룰라, 아르헨티나 지원을 위한 BRICS 연락관 역할 수행

    브라질, 아르헨티나 지원에 나서며 헤알화 기준 신용 한도 논의
    2023년 5월 5일 뉴스
  • 라틴 아메리카

    아르헨티나, 달러 문제 해결 위해 중남미 공동 통화 도입 검토
    2023년 5월 5일 뉴스
  • 일체 포함

    구글은 오픈소스 AI에 대해 우려하고 있다
    2023년 5월 5일 뉴스