AUSTRAC 세계 최대 중앙화 암호화폐 거래소인 Binance 오스트레일리아에 자사 플랫폼에 대한 감사를 실시하도록 지시했습니다. 호주 금융감독청은 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지에 대한 우려를 언급했습니다.
호주TRAC에 등록된 디지털 화폐 거래소인 Investbybit Pty Ltd는 감사를 수행할 외부 감사인을 선임하라는 지시를 받았습니다. 감독기관은 Binance 28일 이내에 외부 감사인을 지명하여 검토 및 선정하도록 지시했습니다.
AUSTRAC 디지털 자산과 관련된 범죄 활동의 급증을 언급합니다.
AUS TRAC CEO 브렌던 토마스는 해당 기관의 2024년 국가 위험 평가가 강조한다고 Binance 에 대한 조치는 우선순위 분야 전반에 걸친 규제 강화 노력의 일환이라고 덧붙였습니다.
토마스는 AUSTRAC 암호화폐 업계와 협력하여 범죄자들이 가상 자산을 사용하여 불법 자금을 이동하고 은닉하는 것을 어렵게 하는tron안전장치를 마련하기 위해 최선을 다하고 있다고 언급했습니다. 그는 기업들이 여러 관할권에 적용되는 시스템과 절차를 보유할 수 있으므로 호주의 규제 요건을 준수해야 한다고 강조했습니다.
"대형 글로벌 사업자는 복잡한 규제 요건을 충족할 만큼 충분한 자원과 입지를 갖추고 있는 것처럼 보일 수 있지만, 현지 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험을 이해하지 못한다면 호주에서 AML/CTF 의무를 이행하지 못하는 것입니다."
– Brendan Thomas , AUS TRAC .
토마스는 암호화폐 기업들이 호주의 규제 요건을 준수해야 하며, 그 반대의 경우는 아니라고 주장했습니다. 그는 또한 기업들이 호주의 특정 범죄 위험을 이해해야 한다고 강조했습니다. 그는 이를 통해 기업들이 호주에서 보고 의무를 이행할 수 있을 것이라고 믿습니다.
AUSTRAC Binance의 AML/CTF 관련 우려를 제기했는데, 이는 부분적으로 해당 거래소의 최근dent 검토 때문이었습니다. 해당 기관은 해당 암호화폐 거래소의 검토 범위가 규모, 사업 내용, 그리고 위험에 비해 제한적이라고 주장했습니다.
토마스는 기업들이 독립적dent 검토의 가치를 극대화하고 핵심 통제 수단 전반에 걸쳐 철저한 테스트와 검토를 보장할 것을 촉구했습니다. 그는 또한 기업들이dent 검토를 수행할 때 일정 수준의 엄격함과 도전을 추구하고 기대해야 한다고 강조했습니다.
호주 금융감독기관은 Binance의 높은 직원 이직률, 현지 인력 부족, 그리고 고위 경영진의 감독에 대해서도 문제를 제기했습니다. 이러한 우려는 거래소의 자금세탁방지(AML/CTF) 거버넌스의 적정성에 의문을 제기한다고 밝혔습니다.
AUS TRAC 철저한 고객 dent 확인, 실사, 그리고 효과적인 거래 모니터링을 기대합니다. 토마스는 또한 기업들이 사기를 , 사이버 범죄, 테러 자금 조달 등 의심스러운 거래에 항상 주의를 기울일 것을 당부했습니다.
Paxos, Binance의 AML 위험으로 인한 defi으로 미국과 4,850만 달러 합의
미국 금융감독국(FSA)은 팍소스 트러스트(Paxos Trust)가 이전 파트너사인 바이 Binance Cryptopolitan 의 보도 와 마찬가지로 , FSA는 팍소스가 추가로 2,200만 달러를 자사 규정 준수 프로그램에 투자하기로 합의했다고 발표했습니다.
뉴욕주 금융서비스국(NYSFS)의 에이드리언 A. 해리스 감독관은 dent 월 7일, 규제 대상 기관은 사업 위험에 상응하는 적절한 위험 관리 체계를 유지해야 한다고 밝혔습니다. 해리스 감독관은 Binance 에서 발생하는 불법 행위를 효과적으로 감시하기 위한 적절한 조치를 취하지 않았다고 주장했습니다 . 또한 팍소스가 팍소스의 고위 경영진과 이사회에 경고 신호를 보내지 않았다고 덧붙였습니다.
DFS는 2017년부터 2022년까지 Binance 에서 약 16억 달러 규모의 거래가 불법 행위자와 연루되었음을 발견했습니다. 또한, 해당 암호화폐 거래소가 미국 해외자산통제국(OFCCA)의 제재를 받은 기업들과의 거래를 처리했다는 사실도 밝혔습니다.
