テキサス州の規制当局が融資会社アブラを詐欺で告発

最近の展開として、著名な暗号資産貸付会社であるアブラは、テキサス州の規制当局から証券詐欺の疑いで 告発され 、3月31日以降に破産していると主張し、厳しい監視を受けている。テキサス州証券取引委員会は、アブラとその創業者であるウィリアム・バーハイトに対し、関連会社であるアブラ・アーンおよびアブラ・ブーストを通じた投資商品の販売に関連する欺瞞行為を主張し、緊急業務停止命令を出した。

テキサス州の規制当局はアブラに対して訴訟を起こした

2014年にウィリアム・バーハイト氏によって設立されたAbraは、個人投資家と機関投資家向けに暗号資産の取引、貸借を促進していました。同社は5月17日時点で、米国におけるAbra EarnおよびAbra Boostの投資家向けに約1億1,679万ドルの資産を管理していると報じられています。.

テキサス州規制当局は、アブラ氏とバーハイト氏が、関係者の資本構成、ローンの債務不履行、 Binanceへの資産移転など、財務情報を意図的に隠蔽したと主張している。当局は、アブラ氏がテキサス州におけるAbra Earnへの投資売却において、国民を欺く可能性のある誤解を招くような発言をしたと非難している。.

テキサス州の規制当局は、Abraが2022年10月にAbra Earnへの投資販売を停止すると発表したにもかかわらず、Abraが米国の認定投資家および機関投資家に対し、Abra Boostへの投資の募集と販売を継続していると主張しています。これらの行動は、同社の規制要件遵守に関する懸念を引き起こしています。.

破産と透明性の欠如がアブラの財務に疑問を投げかける

テキサス州証券取引委員会はさらに、アブラは3月31日以降、破産または破産に近い状態にあると主張している。しかし、アブラの匿名の関連会社は最近、6月11日時点でソーシャルメディア上で破産の噂を否定しており、透明性の欠如と矛盾した情報が示唆されている。.

アブラは2022年9月に、米国を拠点とする初のデジタル資産預金受け入れ銀行となる計画を発表しており、2023年初頭の立ち上げが予定されていた。しかし、同年11月にFTXが破綻したことを受け、アブラは間接費を削減するために規模縮小と再編を開始した。.

注目すべきは、2020年7月にアブラが規制上の問題に直面したことである。同社は、適切な登録をせずに個人投資家に「証券派生商品スワップ」を提供し、登録済みの国内取引所でそれらのスワップを取引しなかったとして、証券取引委員会と商品先物取引委員会から30万ドルの罰金を科された。.

Abra社の証券詐欺および破産疑惑に関する調査が進むにつれ、同社の財務慣行、規制遵守、そして投資家への潜在的な影響について懸念が高まっている。この状況は、暗号資産の融資および投資分野において、規制当局による監督とデューデリジェンスがいかに重要であるかを改めて浮き彫りにしている。