韓国が取引プログラムに警告を発令、コインワンは3ヶ月の制裁を受ける

コインワン取引所は、マネーロンダリング防止規制に違反したとして、韓国金融情報局（FIU）から3ヶ月間の部分的な取引停止処分を受けた。. 

同国の別の規制機関である金融監督庁（FSS）も、市場や投資家を操作するために利用されている自動取引プログラムに対する取り締まりを同時に進めている。. 

FIUがコイノーネに制裁を科す

韓国の金融情報機関（FIU）は、国内取引所コイノンに対する制裁措置を発令したことを確認した。FIUは、4月29日から3ヶ月間の部分的な業務停止処分と、52億ウォン（約349万ドル）の罰金を同取引所に科した。. 

今回の制裁は、2025年4月から5月にかけて実施された現地調査に基づくものです。金融情報機関（FIU）dent、Coinoneが特定金融情報法（特別基金法）に基づき登録または報告されていない16の海外事業者との間で、約10,113件の仮想資産移転取引を仲介していたことを突き止めました。. 

さらに、同取引所は顧客確認における組織的な不備があったとして有罪判決を受けた。違反件数は合計約7万件に上り、その内訳は本人確認の不備が4万件、未確認ユーザーの取引制限を怠ったケースが3万件となっている。. 

Coinoneの3ヶ月間のサービス停止期間中、新規顧客は仮想資産の入出金が禁止されます。ただし、既存顧客は通常通り取引および法定通貨（韓国ウォン）サービスを利用できます。. 

金融情報機関（FIU）はまた、コインワンのCEOであるチャ・ミョンフン氏に対し、公式な譴責処分を下した。.

これに対し、Coinoneは、今回の決定を「十分に認識している」とし、指摘された defiに対処するための改善策を講じていると述べた。また、FIUに対する行政訴訟を起こすかどうかはまだ決定しておらず、「取締役会を通じて慎重に検討する」と付け加えた。

Coinoneに対する制裁は 、3月に競合他社であるBithumbがマネーロンダリング対策法違反で科された6ヶ月間の部分的な取引停止処分と同様の内容である。国民議会は1月にマネーロンダリング対策法の改正案を可決し、金融犯罪を防止するため、取引所の主要株主に対する身元調査の範囲を拡大した。

韓国のユーザーはAPI取引プログラムを利用できますか？

金融監督院（FSS）は、自動取引プログラムや アプリケーションプログラミングインターフェース （API）を利用した不公正な取引慣行について、重点的な調査を開始したことを明らかにした。 

報道によると、韓国の仮想資産市場における取引量の約30％はAPIによるものだが、当局はAPIが個人投資家を欺くために悪用されている疑いがあるとみている。. 

金融監督院は、 不正操作の具体的な事例 。これは、容疑者がAPIを利用して5,000ウォンから10,000ウォン（3.50ドルから7.00ドル）の少額を繰り返し売買することで、取引量が多いように見せかける手口である。 

同時に、彼らは手動で高値の買い注文を出して価格をつり上げ、一般投資家がその流れに追随した時点で、容疑者は保有株を売却して利益を得た。.

別の容疑者である容疑者Bは、APIを利用して高額商品の購入を自動化し、市場価格を事前に設定した目標価格まで押し上げ、高値で販売できるようにした。. 

FSSはまた、ユーザーがAPIを介して大量の偽の注文を出し、すぐにキャンセルすることで、需給に関する市場を欺く「スプーフィング」の手法についても警告を発している。. 

FSSは、 一般投資家 に対し、ニュースもなく取引量と価格が急激に上昇する仮想通貨には注意するよう警告した。また、規制当局はこれを異常な注文とみなしているため、API利用者に対しても「高頻度の個別株売買コード」をソーシャルメディアで共有しないよう警告した。 

「過剰なリピート販売アカウントが確認された場合、速やかに計画的な調査を実施し、厳格な措置を講じる」と金融監督院は 警告した。