南アフリカ人が米国の暗号通貨・為替詐欺疑惑で逮捕

米国在住の南アフリカ人、デニス・ジャリス氏は、1,000人以上の投資家から2,800万ドルを詐欺した疑いでメリーランド地区裁判所で詐欺罪で起訴されました。

報告によると、彼はアフリカ系移民を対象としました。ジャリス氏は、彼らがビットコインと外貨の投資プールでリターンを得られると約束しました。

ジャリス氏は、米商品先物取引委員会（CFTC）および証券取引委員会（SEC）によって、この犯罪の共犯者2名と共に起訴されました。

共犯者のアーリー・レイ・ジョンソンとジョン・フリンプソン氏も、Million LLC、Smart Partners LLC、Access to Assets LLCに2,800万ドルを出資した投資家から不正に資金を調達した罪で逮捕されました。

容疑者を裁判所に起訴した当局の声明によると、参加者はJai（リングの首謀者）が管理するプール取引アカウントを通じてn BitcoinとForexの取引を行うよう求められました。このプールは3年間（2017〜2020年）運営され、1,000人以上の投資家を集めました。

被害者は、プール参加期間終了時に元本が返還されるという約束のもと、月約30％の保証されたリターンを約束する「安全な契約」への署名を促されました。

共犯者たちはまた、リングの首謀者である南アフリカ人（ジャリ）を、以前の投資ファンドで1,700％のリターンを上げた才能あるキャリアトレーダーであると投資家を欺きました。

ジャリ氏はプロモーションビデオでも、6週間で400％以上の利益を上げた claim し、妻は生涯一度も働いたことがないと述べました。

南アフリカ人とその共犯者たちの詐欺の手口

彼らに対する訴状によると、彼らが集めた投資金はビットコインや為替に投じられたのではなく、ポンジスキームに転用され、1,800万ドルが選ばれた投資家に支払われ、利益のある事業のように見せかけられました。

残りの700万ドルは、南アフリカ人とその共犯者によって高級車の購入や他の高価なライフスタイルの資金として使われました。

容疑者に対する訴状において、SECおよびCFTCは、詐欺被害者への完全な返還、不当利得の没収、民事罰金、および3人に対する永久取引禁止を求めています。

2019年、南アフリカ人（ジャイ）がメリーランド地区の米国検事によって指名された後、彼は米国を逃亡しました。その後、南アフリカで共謀、通信詐欺、証券詐欺、マネーロンダリングの連邦罪で逮捕されました。