米国在住の南アフリカ人、デニス・ジャリスは、1,000人以上の投資家から2,800万ドルを詐取したとして、メリーランド州地方裁判所で詐欺罪で起訴された。.
伝えられるところによると、彼はアフリカ系移民をターゲットにしていた。ジャリス氏は彼らに、自身の Bitcoin と外貨投資プールから利益を得ると約束していた。.
ジャリ氏は他の共犯者２人とともに、米商品先物取引委員会（CFTC）と証券取引委員会（SEC）から告訴された。.
ジャリスの共犯者であるアーリー・レイ・ジョンソンとジョン・フリンポンは、ミリオンLLC、スマート・パートナーズLLC、アクセス・トゥ・アセットLLCに2800万ドルを投資した投資家から詐欺的に資金を集めた罪でも有罪判決を受けた。
容疑者を法廷に召喚した当局の声明によるとBitcoinとFXの取引を依頼していた。このプールは3年間（2017年から2020年）運営され、1,000人を超える投資家が参加していた。
被害者はまた、プール参加期間の終了時に元本が返還されると約束し、毎月約30％の保証収益を約束する「安全なtrac」に署名するよう誘われました。.
共犯者たちはまた、首謀者である南アフリカ人（ジャリ）を、以前の投資ファンドで1,700パーセントの利益を上げた優秀なトレーダーとして売り込み、投資家を騙した。.
ジャリ氏はプロモーションビデオの中で、6週間で400%以上の利益を上げたと主張した。また、妻は生涯一度も働いたことがないとも語った。.
南アフリカ人とその共犯者がどのように詐欺を働いたか
彼らにかけられた告発によれば、彼らが積み上げた投資は Bitcoin や外国為替に賭けられたものではなく、選ばれた投資家に1800万ドルが支払われ、儲かる事業に見せかけるポンジスキームに変換されていたという。.
残りの700万ドルは南アフリカ人とその共犯者によって高級車の購入やその他の贅沢な生活費に使われた。.
SECは、容疑者らに対する告訴で、詐欺の被害を受けた投資家への不正利益の全額賠償、民事罰金、および3人に対する永久取引禁止を求めている。
2019年、南アフリカ人（ジャイ）はメリーランド州連邦検事によって指名された後、米国から逃亡しました。その後、南アフリカで共謀、通信詐欺、証券詐欺、マネーロンダリングの連邦法違反容疑で逮捕されました。.
