仮想通貨事件に携わる弁護士によると、ロシアの首都で最近警察の捜索を受けた仮想通貨交換所は、業務を部分的または全面的に再開したという。.
モスクワのランドマーク的なビジネスセンターを拠点とするコイン取引会社は、過去数週間にわたって複数回の襲撃cashとハードウェアが押収された。
ロシアの仮想通貨取引所MoscaとRapiraが再稼働
モスクワ・シティとして一般に知られるモスクワ国際ビジネスセンターに拠点を置く暗号通貨交換業者が営業を再開した。.
「両替所の状況は改善しています。『制服を着た男たち』が訪れる場所も、今では営業しています」と、法律事務所リーガル・クリプトの弁護士デニス・マヤソフ氏は、ロシア語の仮想通貨ニュースサイトForklogに語った。.
ロシア当局は9月下旬に資本逃避の疑いで捜査を開始したと報じられており、2つの仮想通貨取引プラットフォーム、モスカとラピラが一連の法執行機関による強制捜査の最新の対象となった。.
マヤソフ氏は月曜日、フォークログのYouTubeチャンネルの番組「ポッドキャスト・ソサエティ」でこの件についてコメントし、次のように明らかにした。
「Moscaは本日オープンしました。ほぼすぐに利用できるようになりました。Rapiraでは出金が停止していますが、アプリ自体は正常に動作しています。」
先月末、Bits.mediaは、これらのプラットフォームが捜索を受け、当局が法定 cash と機器を押収したと報じた。ロシアの暗号資産情報ポータルサイトBits.mediaは、ロシア治安部隊とのつながりで知られるTelegramチャンネル「Baza」の報道を引用している。.
後者は、当局が影響を受けた取引所の1つから1000万ドル、1億ルーブル、20万ユーロ以上を押収し、他のプラットフォームの資金も凍結したことを明らかにした
バザ氏は別の投稿で、を受けて、「モスクワ市内のすべての仮想通貨取引所が閉鎖された」と主張した。
マヤソフ氏は、これは必ずしも事実ではないものの、「家宅捜索はあまりにも激しく、誰もそれに備えていなかった」と指摘した。法律専門家は、警察の行動は「強引で無礼」だったと付け加え、以下の事実を認めた。
「実際、大量の cash やノートパソコン、携帯電話、その他の通信機器を含む機器が押収されました。」
ロシア政府、「ドロッパー」とそのボスを追及
ロシアは、2024年に合法的な事業活動として認められたマイニングなど、一部の仮想通貨活動を規制する措置を講じているが、取引など他の活動は、ロシア企業が制裁を回避するために使用している限定的な「実験的な法的体制」を除き、大部分が法律の及ばないままとなっている。.
RBCクリプトによると、ロシアの治安当局は昨年秋、ロシアの12以上の地域で複数の場所を捜索し、仮想通貨交換所への襲撃を開始し、違法な銀行活動や支払いの疑いで刑事捜査を開始した。.
デニス・マヤソフ氏によると、年末にかけて警察の活動が急増しているのは、以前報じられたような資本逃避に関与した人々ではなく、ロシアでマネーミュールの通称である「ドロッパー」とその管理者を当局が追っていることが主な原因だという。.
ドロッパーは、詐欺師に悪用されることが多く、彼らは自分の名義の銀行口座やカードを利用して不正取引や不正資金洗浄を行う。弁護士は次のようにコメントしている。
「身元不明の名義で登録された cash やカードが大量に見つかります…現在、捜査員は積極的に『ドロッパーオペレーター』を捜索しています。」
しかし、ロシアの暗号通貨コミュニティは、一見この犯罪現象をターゲットにしているように見える一連の法改正やその他の措置が、実際には国内の一般の暗号通貨トレーダーに打撃を与えているのではないかと懸念している。
関連する取引が疑わしいと判断される可能性があるため、ピアツーピアの暗号資産取引は
同氏は、P2Pトレーダーは法律に抵触し、彼らが利用している取引プラットフォームと同様に標的にされる可能性があると警告し、税金を確実に支払うようアドバイスした。.
ロシアの暗号通貨取引所の将来についてコメントを求められたマヤソフ氏は、市場はまもなく中央集権化され、国家によって厳しく監視されるようになると予測した。.
「銀行チャネルを通じた中央集権化と政府の支援の下で運営されるプラットフォームが5～10個出現するだろう」と彼は詳述した。.
Cryptopolitanの報道によると、8月、議員グループはロシア中央銀行に対し、認可を受けた仮想通貨取引プラットフォームの立ち上げを承認するよう要請した。提案では、プラットフォームは「物理的な拠点と明確な業務要件を備えた合法的な仮想通貨取引所のネットワーク」であるべきだと詳述されている。
