TL;DR 要約
- フロリダ州南東部の連邦当局は、パークランド在住者を厳しく取り締まりました。
- 当局は3,400万ドル超のビットコインを没収することに成功しました。
- これは連邦当局がマイアミおよび米国で没収した史上最大の額の一つです。
過剰なライフスタイルで知られるマイアミ市は、ビットコインに寛容な法律と市長でも有名ですが、仮想通貨をめぐる詐欺師に対する取り締まりの規模が非常に大きくなりました。デンバー・ガゼットの報道によれば、当局はパークランド在住者から約3,400万ドル相当のビットコインを没収し、仮想通貨関連では最大級のアクリッジとなりました。
Miami feds convicts ID theft
デンバー・ガゼットが報じたところによると、マイアミのパークランド在住者は「HBO、Netflix、Uberなど、人気のあるサービスからハッキングされたアカウント情報をインターネットを通じて販売する」責任がありました。事件に関与した捜査官たちは、マイアミの連邦裁判所での判決確定後、パークランドの容疑者らから暗号資産を没収できたことを確認しました。
また、当局はこの行為に関与した人物の詳細を明らかにしなかったが、同報告書（デンバー・ガゼット紙で取り上げられた）によると、2015年から2017年の間に「10万件以上の不正なコンピュータ取引を実行する」ために「ダークネット」を使用したことが指摘されている。
Lack of evidence
報告書および裁判所の提出書類によれば、その人物による犯罪行為に関する証拠は不足していた。そのため、マイアミの連邦当局は、自宅捜索を受けたパークランド在住者の暗号資産保有高を追跡することを決定したが、厳格な証拠は見つからなかった。
事件当初、対象となっていたビットコインの保有高は4,700万ドル相当だったが、過去6ヶ月間で世界最大の暗号資産であるビットコインの価格下落により、現在の保有高の評価額は3,400万ドルとなっている。
ダークウェブのマーケットプレイスは、管理者だけでなく、サイト上で取引に参加する購入者や販売者の匿名性を確保することで違法な商業取引を促進するために特別に設計されている。
The prosecutors explained.
ここで注意すべきもう1つの重要な点は、マイアミの連邦当局がこの事件を「作戦TORnado」と呼称し、FBI（連邦捜査局）、国内歳入庁（IRS）、および国土安全保障省調査部（HSI）の職員が関与していたことです。
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