Twitterの共同設立者であるJack Dorseyが率いるデジタル決済会社であるBlock、Inc。は、暗号通貨規制と不十分な Cash アプリプラットフォームでの不十分な反マネーランダーリング措置に準拠していないとされるため、ニューヨーク州金融サービス省（NYDFS）に4,000万ドルの民事罰を支払うことに同意しました。
同社は調査結果を認めていませんでしたが、同社は罰金を支払い、NYDFSの優先インデペンデントモニターを1年間維持することに同意しましdent。
さらに、ブロックは、消費者金融保護局からの5,500万ドルの罰金や、他の州の規制当局との8,000万ドルの和解など、同様の流れの罰金と和解にすでに直面していました。
ブロックは、紛争を解決するためにニューヨーク州金融サービス局と契約に達します
つい最近、ニューヨーク金融サービス局は、ブロックが疑わしい取引を監視し、速やかに報告することを怠ったことを明らかにした調査に続いて、ブロックに4,000万ドルの罰金を科し、クライアントに十分なデューデリジェンスを実行できなかったと同意命令で述べた。
さらに、高リスクの Bitcoin トランザクションをスクリーニングおよび監視することをブロックが無視されていると言われています。部門は、消費者保護に関する法律の違反を発見しました。
これに関して、Block氏は、「他の州のマネー伝達規制当局との最近の和解に続いて、 Cash Appの過去のコンプライアンスプログラムに主に関連する問題を解決するために、最終的な残りの州の送信規制当局であるニューヨーク金融サービスに同意しました。」
情報源からの報告によると、ブロックは罰金を支払い、 NYDFが1年間好んだ dent
ブロックが急速なユーザーの成長に追いつくことができないことは、複数の罰金をもたらしました
現在のペナルティは、2025年1月の過去8,000万ドルの和解に続いており、同様の違反について48の米国州の規制当局があります。 その場合、規制当局は、コンプライアンス措置が不十分なため、ブロックのサービスをマネーロンダリングとテロの資金調達のために悪用する可能性があることを発見しました。
別の場合、消費者金融保護局は、1月に害を受けた消費者に最大1億2,000万ドルの補償を支払うようにブロックを命じ、 Cash アプリプラットフォームの詐欺に適切に対処しなかった場合、5,500万ドルの民事金額の罰則を命じました。
2月の提出で、同社は、1か月前に受け取った和解の申し出と同様の事項についてNYDFと交渉していると述べた。
これに対処するために、注文は、ブロックが経験した急速なユーザーの成長に追いつくことができないことが、疑わしい欠点の根本原因であることを強調しました。それ以来、同社は、ユーザーの成長の優先順位付けから銀行サービスの提供に確立された基地に焦点を移しました。
さらに、声明の中で、NYDFS Superintendent Adrienne Harrisは、顧客と金融システムの整合性を保護するために、従来の金融サービス会社であろうと新しい暗号通貨プラットフォームであろうと、すべての金融機関が厳密に設定されたガイドラインを順守することになっていると述べました。
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