FATFの勧告は暗号資産の透明性に有害：Chainalysis

仮想通貨受取プラットフォームがKYC（顧客確認）を求めるのは非現実的であり、業界にとって悪影響だ。これは、Chainanalysis社が先週収集したパブリックコメントの要点である。.

Chainalysisは、金融セクターにおけるマネーの合法化やその他の関連犯罪との戦いに専念する国際機関である金融活動作業部会（FATF）が出した勧告に応えて、ブロックチェーンを分析している。.

2月に公開された同文書の中で、FATFはマネーロンダリングのリスクを回避しながら暗号通貨取引を効率的に監視するために各国政府が実施すべき数多くの措置を示した 。

Chainalysisの評価によると、これらの措置によりVASP（仮想資産サービスプロバイダー）または取引所における潜在的な違法行為が減少することになるという。.

文書の第7項(b)では、FATFは、各国が発信VASPに対して、仮想送金に関する必須かつ正確な送信者のdent情報と必要な受信者情報を入手・把握し、その情報を受信者VASPに提出し、関係当局の要求に応じて容易にアクセスできるようにすることを保証すべきとする物議を醸している指令を勧告している。.

金融活動作業部会は、要件草案を予防的措置と位置付け、関係するセクションについて一般からの意見を求めた。.

ChainanalysisのCOO、ジョナサン・レビン氏と国際政策責任者のジェシー・スパイロ氏は最近、この要件には多くの問題があると指摘した。第一に、資金の「受取人」が暗号資産交換業者ではない可能性がある。彼らは、暗号資産の目的は、dent確認なしにより高い価値を提供することだと述べた。.

さらに、資金は個人のウォレットや、情報認識ができない別の受取人に移される可能性があると付け加えた。取引所にこの要件を義務付けると、そのような情報をサポートするインフラが整備されていないため、プラットフォームの閉鎖につながる可能性がある。さらに、この種の送金を統合するためにブロックチェーンの仕組みを変更することは技術的に不可能である。.

もっと良い方法はありますか?

レビン氏とスピロ氏は、ブロックチェーンの特徴である透明性は技術的な機会を提供するが、そのような転送ではブロックチェーンにすでに保存されているデータを使用して、アクティブなリスクベースの方法を生み出すことができると述べた。.

KYC に関するデータを保存することにより、取引所は必要に応じて、法執行機関、監視機関、銀行に正確な送金や人物に関する情報を提供し、違法行為を回避することができます。.

レビン氏とスピロ氏は、チェイナリシスがブロックチェーンから取得したデータを使用して、違法行為に関与している疑いのあるウォレットや資金を特定し、多くの調査に貢献してきたと指摘した。.

同社が提供するその他の推奨事項には、dentされた犯罪活動の目的地をスクリーニングできるmatic 顧客監視プログラムの開発が含まれています。.

FATFの勧告がそのまま採用されれば、2019年6月までに世界基準として発効する。同団体は物議を醸している第7条(b)についてパブリックコメントを募集しているが、コメントの提出期限は4月11日に終了しており、Chainalysisの回答が採用されるかどうかは不透明だ。.