CZはマネーロンダリングの罪で有罪を認めた後、懲役刑に直面することになるのでしょうか？

驚くべき展開となった Binance CEO、チャンポン・ジャオ（通称CZ）氏が、連邦検察との和解に同意し、米国のマネーロンダリング防止法違反で有罪を認めた。この予想外の展開は、暗号資産業界における最近の法的トラブルを考慮すると、暗号資産史上最も裕福な2人の人物が、同様の運命を辿る可能性を示唆している。

CZは有罪を認めた後に投獄されるのでしょうか?

ほんの数週間前、FTXの創設者サム・バンクマン＝フリード氏はマンハッタンの陪審員団から、詐欺と共謀の罪で7件の有罪評決を受けました。この判決により、彼は長期の禁錮刑を宣告される可能性がありました。そして今、CZ氏の罪状認否により、この2人の有力者が連邦刑務所で服役する可能性が現実味を帯びてきました。CZ氏の有罪答弁は、金融機関にマネーロンダリング防止策の実施を義務付ける銀行秘密法違反を中心としています。

こうした違反に対する最長の懲役刑は5年です。和解により、CZ氏は Binance のCEOを辞任せざるを得なくなりますが、過半数の株式を保有し続けることが認められます。司法省によるこの譲歩は、世界最大の仮想通貨取引所である Binanceとの実質的な和解への意欲を示唆しています。連邦検察官はZhao氏の懲役刑を直接決定することはありませんが、具体的な量刑を求めることは可能です。司法省が18ヶ月の懲役刑を求める意向を示唆する報道もありますが、最終的な決定は事件を担当する裁判官に委ねられています。

和解合意後、投獄の憶測が広がる

仮想通貨やマネーロンダリングに関連する過去の事件では、検察官が長期の懲役刑を求刑したものの、裁判官はしばしばそのような要求を却下しました。注目すべき例として、仮想通貨企業の幹部アーサー・ヘイズ氏が挙げられます。彼はBitMEXを率いていた際に銀行秘密法違反の罪を認めました。検察官は長期の懲役刑を求刑していましたが、ヘイズ氏は6ヶ月の自宅軟禁と2年間の保護観察処分を受けました。CZ氏もヘイズ氏と同様に前科がなく、今回の事件では5,000万ドルという高額の罰金を支払うことに同意しています。

これらの類似点から、趙氏は長期の懲役刑ではなく、保護観察や場合によっては自宅軟禁を含む同様の措置に向かう可能性があることが示唆される。公の場では、趙氏は自身の計画について楽観的な姿勢を見せている。Twitterの投稿では、彼は待望の休暇を取り、ブロックチェーン、 DeFi、AI、バイオテクノロジーのスタートアップ企業へのパッシブ投資を行い、将来的には新興起業家のメンターとして活動したいと表明している。注目すべきは、彼の計画には収監への準備に関する言及が一切ないことである。

たとえ趙氏が懲役刑に服することになったとしても、 バンクマン＝フリードは低いと思われる。連邦刑務所で10年以下の刑期を宣告された犯罪者は通常、軽犯罪レベルの連邦刑務所に収監される。これは非暴力犯罪者にとっては比較的まともな生活環境を提供している。一方、バンクマン＝フリード氏は、ギャング関連の暴力行為が蔓延し、厳重に警備された独房に収容される中程度の警備レベルの連邦刑務所で、より長期の刑期を務めると予想されている。