インド中央捜査局（CBI）は、サイバー犯罪活動を支援していたとして銀行職員2名を逮捕したと発表した。報道によると、2名の銀行職員は、これらのサイバー犯罪者と共謀して、ミュール口座の作成に関与していたという。.
CBIは、銀行職員が犯罪者と協力し、これらのミュール口座の開設を通じて犯罪者の違法資金の移動を支援していたと主張した。.
犯罪者は、ミュールアカウントを。資金は複数の国内口座を経由して移動され、国外へ移される前にデジタル資産へと移されます。
CBI、サイバー犯罪活動に加担したとして銀行職員を逮捕
CBIは、この作戦全体で最も憂慮すべき点は、逮捕された当局者が犯人に情報を提供して摘発を逃れようとしていたにもかかわらず、彼らの作戦が何ら問題なく実行されたことだと述べた。
両職員は直ちに解任され、所属金融機関には捜査における役割が通知された。CBIは捜査を継続しており、両職員は初出廷を待っている。.
CBIの声明によると、ミュールマネー詐欺は、サイバー犯罪者が被害者から金銭やデジタル資産を盗むことから始まります。窃盗が完了し、犯罪者が資金を管理すると、資金は trac不可能になるまでロンダリングされます。.
これを可能にするために、犯罪者は数千の銀行口座間で小額の資金を移動し、追跡できなくなるまで取引の数を増やします。.
階層化された取引に満足したら、お金はデジタル資産に交換され、インドから詐欺ネットワークの上層部へと送金されます。.
犯罪者は、これらの銀行口座を入手するために人材を募集するケースもあれば、今回のように、銀行職員が無実の人々の銀行口座を資金洗浄に利用するケースもあります。さらに、銀行職員は顧客の実IDを改ざんし、別の名前で新しい口座を作成することもありました。.
銀行関係者は法廷に召喚される
CBIはプレスリリースで、職員らがサイバー犯罪者への支援に対して金銭を受け取っていたと言及した。捜査中に押収されたデジタル機器の分析に基づき、パトナのカナラ銀行の当時のアシスタントマネージャーと、パトナのアクシス銀行の当時の事業開発担当者をCBIが特定できる十分な証拠が得られたとCBIは述べている。両名ともサイバー犯罪者の活動を支援する上で積極的な役割を果たしていた。.
アクシス銀行は声明を発表し、この問題は現在精力的に捜査中であり、迅速な解決に向けて当局と協力すると述べた。広報担当者を通じて発表された声明では、同行は責任ある金融機関として、引き続き最高水準の誠実性を維持していくと述べられた。また、同行は、方針や倫理規定に違反するいかなる行為に対しても、一切容認しない姿勢を貫いていると付け加えた。.
ここ数週間、HDFC、ICICIなどの銀行は、マネーミュール口座の増加を受け、デジタル口座の開設を停止しています。アテニアン・テックのCEO、カニシュク・ガウル氏によると、マネーミュール口座は増加傾向にあり、そのような銀行口座の運用は様々な形態をとる可能性があるとのことです。ガウル氏は、銀行職員がサイバー犯罪者による資金洗浄を手助けし、デジタル資産に移す前に資金を洗浄するケースや、顧客がネットワークに参加するために情報を売却するケースもあると指摘しました。.
ガウル氏は、これほど多くのアカウントを使用する目的は、資金を tracいる人物を複数の行き止まりに追い込むことであり、最終的に資金源が判明する頃には、資金は暗号通貨に移されて国外に送金されているはずだと主張した。.
CBIは、この事件が現在捜査中の他の事件と関連している可能性についても捜査中だと述べている。
