Question 1

Cosa ha sbagliato Banco Topázio?

Accepted Answer

Tra ottobre 2020 e settembre 2021, Topázio ha elaborato transazioni over-the-counter in criptovalute per un valore di 1,7 miliardi di dollari per conto di 15 clienti aziendali senza un'adeguata due diligence e non ha segnalato le transazioni sospette all'unità di intelligence finanziaria brasiliana.

Question 2

È ancora possibile acquistare e scambiare criptovalute in Brasile?

Accepted Answer

Sì. Il divieto si applica solo alle operazioni istituzionali di cambio valuta di Topázio legate alle criptovalute, mentre il divieto di regolamento più ampio previsto dalla Risoluzione 561 si rivolge alle società fintech e di pagamento. Gli investitori individuali possono comunque acquistare, vendere e detenere criptovalute tramite fornitori di servizi di asset virtuali autorizzati.

Question 3

Quando entrerà in vigore in Brasile il divieto di utilizzare stablecoin per i pagamenti transfrontalieri?

Accepted Answer

La risoluzione BCB n. 561, che vieta ai fornitori di servizi di cambio valutatrondi regolare le rimesse dall'estero con stablecoin o altre criptovalute, entrerà in vigore il 1° ottobre 2026, con termini di adeguamento prorogati fino al 2027.

BCA

La banca centrale brasiliana vieta a Banco Topázio di effettuare operazioni di forex legate alle criptovalute e impone una multa di 16,2 milioni di real

Un briefing conciso.
Ogni giorno.

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