Un ex direttore finanziario di Washington è stato condannato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a 2 anni di carcere per frode telematica dopo aver truffato il suo datore di lavoro per 35 milioni di dollari per finanziare il suo progetto di criptovaluta. Lo scorso novembre, i pubblici ministeri hanno condannato per frode telematica Nevin Shetty, 42 anni.
Avrebbe dirottato il denaro sulla sua piattaforma HighTower Treasury nel 2022, dopo aver appreso ad aprile che problemi di performance avrebbero portato alla fine del suo incarico di CFO. Shetty ha incanalato il denaro all'insaputa del consiglio di amministrazione o dei dirigenti e lo ha utilizzato per operazioni di prestito DeFi ad alto rendimento, sostenendo rendimenti del 20% o superiori.
Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Shetty intendeva garantire al suo datore di lavoro un rendimento limitato e fisso, trasferendo i profitti rimanenti tramite HighTower.
Nel primo mese, l'operazione ha generato circa 133.000 dollari. Ma le turbolenze di mercato che hanno travolto la sua attività dopo il crollo dell'ecosistema Terra hanno avuto un impatto pesante. Il valore dei suoi investimenti in criptovalute è crollato da 35 milioni di dollari a quasi zero.
Il Dipartimento di Giustizia aveva chiesto una condanna a nove anni per Nevin Shetty
Il Dipartimento di Giustizia ha riferito che, una volta esauriti i 35 milioni di dollari, Shetty ha confessato a due dei suoi colleghi dirigenti ciò che aveva fatto. Dopodiché, è stato immediatamente licenziato.
Fu quindi formalmente incriminato nel maggio 2023. Successivamente, nel novembre 2025, il giudice Tana Lin dichiarò Shetty colpevole di quattro capi d'accusa per frode telematica, sottolineando che le sue azioni avevano avuto un profondo impatto sull'azienda e sconvolto la vita dei suoi 60 dipendenti.
Ha aggiunto: "Hai quasi mandato l'azienda in fallimento... Stavi giocando con soldi che non erano tuoi"
L'accusa aveva chiesto una condanna a nove anni per Shetty, sostenendo che il suo inganno e la sua frode avevano causato ingenti perdite e portato a 60 licenziamenti, ma il tribunale ha invece imposto una pena di due anni.
Shetty è stato inoltre multato di 35.000.100 dollari e dovrà scontare tre anni di libertà vigilata dopo il carcere. Inoltre, il giudice Lin gli ha vietato di ricoprire la carica di dirigente o amministratore di qualsiasi azienda, a meno che non sia stato autorizzato dall'ufficio di libertà vigilata.
Do Kwon è stato condannato al carcere l'anno scorso per aver commesso una frode crittografica
L'imprenditore di criptovalute Do Kwon è stato condannato lo scorso dicembre a 15 anni di carcere per frode. Il 31 dicembre 2024 è stato estradato e in seguito si è dichiarato colpevole nell'agosto 2025, dopodiché il giudice distrettuale statunitense Paul A. Engelmayer ha emesso la sua condanna.
Secondo il procuratore statunitense Jay Clayton, il magnate ha ingannato gli investitori gonfiando il valore degli asset digitali di Terraform a proprio vantaggio. Il magnate ha affermato che la tecnologia blockchain di Terraform gli ha permesso di costruire un ecosistema finanziario completamente decentralizzato, con una propria valuta, una piattaforma di pagamento, una borsa valori e una cassa di risparmio.
In realtà, i prodotti principali di Terraform non funzionavano come Kwon aveva assicurato e venivano manipolati per dare la falsa impressione di un sistema finanziario decentralizzato funzionante, allo scopo ditracinvestitori.
Clayton aveva anche accusato Kwon di aver tentato di nascondere i suoi piani fraudolenti, di riciclare i fondi ottenuti e di tentare di acquistare l'immunità politica in nazioni straniere.
Sebbene Kwon abbia espresso rimorso in tribunale dopo che le vittime, di persona e per telefono, hanno descritto l'impatto devastante del suo piano sui risparmi, sulle cause benefiche e sulla vita quotidiana, un'altra vittima ha scritto al giudice di aver pensato di suicidarsi dopo che il piano aveva distrutto i risparmi pensionistici del padre.
Ciononostante, il giudice Engelmayer lo condannò a 15 anni di carcere, osservando: "Il tuo reato ha causato la perdita di 40 miliardi di dollari in denaro reale a persone reali, non a una perdita cartacea". Descrisse persino l'operazione di Kwon come "una frode di portata epica e generazionale"
l'ex CEO di FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, è stato condannato a 25 anni di carcere nel 2024, nonostante abbia presentato ricorso. Tuttavia, venerdì scorso, la Corte d'Appello del Secondo Circuito non aveva ancora emesso una sentenza, dopo l'udienza di novembre.
