Sam Bankman-Fried attualmente sotto supervisione alle Bahamas

Sam Bankman-Fried, ex CEO di FTX, il co-fondatore Gary Wang e il direttore dell'ingegneria Nishad Singh si troverebbero alle Bahamas e "sotto sorveglianza" da parte del governo locale a partire dal 13 novembre 2022 (Nassau).

Secondo una fonte a conoscenza della situazione, i tre ex dirigenti di FTX e Caroline Ellison, CEO di Alameda Research, stanno cercando un modo per fuggire a Dubai perché quel Paese "non ha alcun trattato di estradizione", riferendosi molto probabilmente agli accordi di estradizione con gli Stati Uniti.

"Sam Bankman, Gary e Nishad sono attualmente sotto sorveglianza alle Bahamas. Quindi sarà difficile per loro andarsene", ha aggiunto la fonte, che ha chiesto di rimanere anonima.

"Ho saputo di recente che stavano tentando di recarsi a Dubai, dove non esiste un accordo di estradizione."

Il conduttore del programma The Crypto Roundtable Show, Mario Nawfal, ha avanzato un'ipotesi correlata durante una Twitter Room durata 16 ore, in cui un oratore ospite ha affermato: "fonti affidabili" avevano visto Bankman-Fried "in uno spazio sigillato" con le forze dell'ordine nell'Albany Tower, un lussuoso resort a New Providence, nelle Bahamas.

Sam Bankman-Fried smentirebbe la fuga in Argentina

Mentre la storia della fine del suo exchange di criptovalute si svolgeva quasi in tempo reale su Twitter, il fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, ha smentito le voci secondo cui sarebbe fuggito in Argentina.

Quando la Reuters chiese a Bankman-Fried se fosse arrivato in Argentina in aereo, lui rispose via SMS: "No". Disse che si trovava ancora alle Bahamas, dove si era trasferito definitivamente l'anno precedente.

Le autorità si stanno avvicinando a Bankman-Fried e alla sua impresa di criptovalute ormai sciolta, scatenando speculazioni sulla sede di SBF (il soprannome dato all'ex CEO di FTX).

Sam Bankman-Fried ha annunciato su Twitter che avrebbe chiuso la sua società di trading, Alameda Research, e venerdì FTX, l'exchange di asset digitali da lui lanciato nel 2019, ha presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11 negli Stati Uniti. Sam Bankman-Fried si è dimesso da CEO lo stesso giorno. 

Secondo il Financial Times, un giorno prima di richiedere la protezione fallimentare, la borsa globale FTX aveva 9 miliardi di dollari di passività e 900 milioni di dollari di "attività facilmente vendibili"

Violati 600 milioni di dollari nel portafoglio FTX

Il fondatore caduto in disgrazia dell'insolvente exchange di criptovalute FTX ha smentito le voci secondo cui sarebbe partito per il Sud America nello stesso momento in cui 600 milioni di dollari sarebbero stati rubati dai suoi portafogli digitali durante un "hack"

I rappresentanti dell'azienda hanno dichiarato che si sono verificate "transazioni non autorizzate" su FTX, e CoinDesk ha riportato che ben 600 milioni di dollari sono misteriosamente fuoriusciti dai wallet dell'exchange. L'azienda ha rilasciato una dichiarazione tramite il suo account Telegram ufficiale, affermando di essere stata vittima di un attacco hacker.

Nello stesso periodo, circolavano voci secondo cui il jet privato del signor Sam Bankman-Fried fosse diretto in Argentina dalla sua casa alle Bahamas, un'accusa che lui ha negato alla Reuters.

Ryne Miller, consulente legale generale statunitense di FTX, ha rivelato sabato che la società aveva scoperto "transazioni non autorizzate" venerdì sera.

FTX è stata compromessa, ha scritto un manager. Le app FTX contengono virus. Eliminateli. La finestra di chat è aperta. Non visitate il sito web di FTX perché potrebbe scaricare trojan. Dopo che il loro denaro è stato rubato, alcuni consumatori affermano di avere un saldo di 0 dollari. Per prevenire ulteriori furti, FTX ha affermato di aver trasferito tutti gli asset digitali in un cold storage, ovvero in una posizione offline.

Molti hanno ipotizzato che la sofisticatezza dell'attacco informatico suggerisse un potenziale attacco interno, mentre altri hanno notato che la tempistica era strana perché si è verificata lo stesso giorno del crollo della borsa.

Il fondatore dell'exchange di criptovalute FTX parla durante il crollo

Pochi giorni dopo che la borsa FTX ha dichiarato bancarotta, il fondatore dell'azienda Sam Bankman-Fried si è rivolto ai suoi follower in una serie di tweet. 

Sperando che la situazione possa trovare un modo per riprendersi, il signor Bankman-Fried ha scritto: "Mi dispiace davvero, ancora una volta, che siamo finiti qui. Spero che la situazione possa trovare un modo per riprendersi. Spero che questo possa portare un po' di trasparenza, fiducia e governance. In definitiva, spero che possa essere un vantaggio per i clienti"

Ha aggiunto che la situazione attuale non indica che l'azienda sia giunta al termine. "Questo non significa necessariamente la fine per le aziende o per la loro capacità di fornire valore e fondi ai propri clienti, e può essere coerente con altri percorsi"

Riguardo a come intende fare chiarezza, ha aggiunto: "Lavorerò per fare chiarezza il prima possibile sulla situazione in termini di recupero degli utenti"