Un tribunale nigeriano con sede ad Abuja ha respinto la richiesta di libertà su cauzione di un dirigente Binance , arrestato a febbraio per accuse di riciclaggio di denaro. Il dirigente aveva presentato una richiesta di libertà su cauzione al tribunale per motivi di salute, ma il tribunale l'ha respinta, affermando che la malattia non era sufficiente.
Venerdì, un tribunale nigeriano che presiede il caso di Binanceha respinto una richiesta di risarcimento per motivi di salute presentata dal dirigente. Il dirigente aveva chiesto al tribunale di ordinare al carcere di trasferirlo in ospedale per le cure necessarie. Tuttavia, il tribunale ha respinto la richiesta, affermando che la richiesta di risarcimento per motivi di salute non costituiva una motivazione sufficiente per concedere la libertà su cauzione al dirigente.
Il tribunale nigeriano respinge la richiesta di rilascio su cauzione per motivi di salute del dirigente di Binance, Tigran
Il tribunale nigeriano nega la cauzione al dirigente Binance nonostante i problemi di salute
Il giudice Emeka Nwite ha stabilito che Tigran Gambaryan dovrebbe rimanere in prigione a meno che le sue condizioni di salute non rappresentino una minaccia per gli altri e la quarantena non sia disponibile. https://t.co/uM7VlYfzT9
— i.am.mercules (@Mercules_thor) 11 ottobre 2024
Un portavoce della famiglia ha dichiarato a un'agenzia di stampa che il dirigente Binance aveva avuto innumerevoli problemi di salute durante la custodia cautelare e gli era stata negata la libertà su cauzione nonostante soddisfacesse i requisiti per il rilascio su cauzione per motivi di salute. Il portavoce ha affermato che Gambaryan ha un'ernia del disco alla schiena che gli rende impossibile camminare senza supporto.
Secondo quanto riferito, la salute del dirigente è peggiorata durante la detenzione, ma non è stata presa in considerazione alcuna richiesta di rilascio su cauzione. A luglio, la moglie ha pubblicato il referto medico di Gambaryan, che concludeva che il dirigente era in cattive condizioni di salute e necessitava di un intervento chirurgico specialistico.
Tuttavia, le autorità nigeriane avevano affermato che stava bene settimane prima della pubblicazione del rapporto. Il suo avvocato, Mark Mordi, ha continuato a lottare per il suo cattivo stato di salute e ha affermato che necessita di un intervento chirurgico.
Il giudice dell'Alta Corte Federale nigeriana, Emeka Nwite, ha respinto la richiesta di libertà su cauzione. Il giudice ha osservato che la caduta di un imputato non giustifica il rilascio dalla custodia, a meno che la sua permanenza non rappresenti un rischio per gli altri e "non sia disponibile la quarantena"
Il dirigente è sotto processo per accuse di riciclaggio di denaro e manipolazione del valore della valuta. Tigran Gambaryan, responsabile della conformità ai reati finanziari di Binance, secondo i legislatori statunitensi è stato ingiustamente detenuto.
Il deputato Rich McCormick è uno dei più importanti sostenitori della liberazione di Tigran. Una risoluzione della Commissione Affari Esteri del Congresso degli Stati Uniti ha chiesto al governo nigeriano l'immediata liberazione di Garbaryan.
Tigran di Binanceè in detenzione da febbraio
Tigran è detenuto nel Paese da febbraio, quando lui e un altro dirigente, Nadeem Anjarwalla, sono volati in Nigeria per negoziare con le autorità locali il divieto degli exchange di criptovalute. Nadeem Anjarwalla e Gambaryan sono stati arrestati e accusati di evasione fiscale e riciclaggio di denaro. Le accuse di evasione fiscale sono state successivamente ritirate.
Gambaryan e Anjarwalla sono stati inizialmente detenuti per quattordici giorni, in base a un ordine del tribunale, per aprire la strada alle indagini. Trascorso il termine dei quattordici giorni, si è tenuta un'altra udienza per concedere una proroga del periodo di detenzione.
Un'agenzia di stampa nigeriana ha riferito che Anjarwalla è evaso dalla custodia dopo che le guardie lo avevano portato in una moschea per pregare. Il dirigente, titolare di doppia cittadinanza keniota e britannica, avrebbe utilizzato il suo passaporto keniota per imbarcarsi su un volo aereo mediorientale e fuggire dal Paese. Il suo passaporto britannico è stato confiscato dalle autorità nigeriane subito dopo il suo arresto.
L'autorità di controllo nigeriana ha dichiarato guerra alle entità crypto operanti nella giurisdizione a seguito della massiccia svalutazione della valuta locale del Paese. A gennaio, la naira nigeriana ha subito una svalutazione del 29,9%, la più alta degli ultimi decenni, spingendo le autorità a intervenire.
