Lo blockchain continua a crescere in popolarità e rilevanza. Ora è un settore autentico della finanza globale, con termini come “criptovaluta” e “ DeFi ” che stanno diventando argomenti mainstream sulle reti di notizie globali.
Ha guadagnato uno dei suoi soprannomi più iconici, "il selvaggio West della finanza". per le sue somiglianze con le frontiere del selvaggio west. Queste aree erano sinonimo di scarsa regolamentazione, mancanza di conseguenze per comportamenti chiassosi, accompagnati da caratteristiche vibe spietate e sparatorie in pieno giorno.
Sebbene questi scenari siano perfetti per grandi classic , non sono ideali per i sistemi finanziari che detengono più di un trilione di dollari di fondi degli utenti in diversi trac , portafogli, scambi, ecc., al momento della stesura di questo articolo.
Lo spazio crittografico è sempre stato entusiasmante e continua a sfornare storie succose che mantengono in attività centinaia di piattaforme di notizie crittografiche. Tuttavia, non si tratta sempre di buone notizie, soprattutto perché le cattive notizie attirano un pubblico più vasto e facilitano la lettura.
Secondo la Federal Trade Commission (FTC) , nel 2021 più di 46.000 persone hanno riportato perdite per oltre 1 miliardo di dollari in criptovalute. Questa cifra non include le transazioni non dichiarate. Considerando la quantità di denaro che circola attraverso DeFi , la statistica effettiva potrebbe essere più del doppio della cifra riportata.
Non ci vuole un genio per capire che l’attuale status quo è insostenibile. Gli utenti non possono continuare a emorragia di fondi guadagnati con fatica verso truffatori senza volto e, in alcuni casi, fondatori dalla lingua argentina che restano in giro come un brutto raffreddore e lasciano una spiacevole piaga quando alla fine scompaiono.
Combattere le truffe nello spazio crittografico
Le truffe nello DeFi hanno molteplici sfaccettature, vanno dai furti di tappeti, all'insider trading, ai pagamenti per attività illegali, allo spreco dei fondi degli investitori, agli hack, ecc., e sono uno dei titoli più importanti dello DeFi . Gli utenti possono agire in diversi modi e, in molte occasioni, sembra che non ci sia alcuna possibilità di ricorso per queste vittime.
Alcuni personaggi si sono presi la briga di identificare dent truffe e attirare l'attenzione sui segnali di allarme relativi ai progetti e alle persone coinvolte. Alcuni nomi vengono subito in mente, tra cui leader della blockchain come On Yavin , così come autoproclamati investigatori di Twitter come Zach , Sisyphus e Gabagool , per citarne alcuni.
Sebbene la maggior parte dei nomi siano apparsi sulla scena più recentemente, On Yavin è un OG che è stato nel vivo fin dai primi giorni e merita una menzione speciale, soprattutto per la sua dedizione al ruolo di antagonista in capo del LAToken progetto di scambio quando ha iniziato la sua serie di truffe .
Fin dall'inizio, LAToken ha mostrato diversi segnali d'allarme.
- Elencare intenzionalmente/negligentemente progetti dubbi. Caso in questione, quando un progetto nomina Elon Musk come fondatore, lead designer, CTO e CEO, membro del team, dovrebbe essere standard per qualsiasi scambio serio verificare le informazioni. Sebbene LAToken non abbia presentato tale affermazione, è incredibilmente poco professionale non verificare i dettagli, soprattutto perché si è rivelato essere uno stratagemma per travisare il coinvolgimento di Elon e SpaceX con il suo IEO.
- Statistiche false sul volume delle negoziazioni e delle riserve. Ogni scambio è probabilmente colpevole di cifre gonfiate, ma LAToken lo porta a nuovi livelli.
- Requisiti di quotazione ridicolmente bassi , con l’unica barriera apparente rappresentata da una commissione di quotazione ridicolmente costosa
- L’exchange ha guadagnato notorietà anche per non aver mantenuto le promesse fatte ai progetti.
La crociata di On contro la serie di truffe di LATOKEN ha avuto uno spin-off quando ICOBench è apparso sul suo radar. ICOBench non ha resistito bene a nessun livello di controllo e da allora è andato offline . La piattaforma avrebbe dovuto essere un'autorità nella verifica dei progetti e dei relativi ICO. Invece si è scoperto che si trattava di un cartello i cui membri di alto rango assegnavano valutazioni a 5 stelle a progetti dubbi.
Sembra un passaggio naturale per introdurre un altro faro nella lotta contro le truffe: Mr. KEY . È un esperto su molti argomenti tecnici e blockchain ed è stato per breve tempo un esperto accreditato sul defunto ICOBench. Quell'esperienza lo ha aiutato a ottenere un'ampia copertura delle regole arbitrarie della piattaforma .
Secondo Mr. KEY, le misure di controllo della qualità di ICOBench rientravano nello spettro della negligenza criminale e della complicità in schemi fraudolenti.
La posta in gioco nell’individuare le frodi nello spazio crittografico e nel fermarle è incredibilmente alta. Se un progetto losco dovesse decollare, potrebbe innescare una catena di eventi che provocherebbero ripple in tutta l’economia globale. Consideriamo come esempio questa sequenza della vita reale:
- ICOBench dà le migliori valutazioni per uno scambio ovviamente discutibile (LAToken)
- LAToken utilizza il suo status appena acquisito per presentarsi in modo ingannevole ad altri progetti (WeBuy)
- Contro le raccomandazioni dei suoi consulenti (in questo caso, io), WeBuy paga commissioni esorbitanti per un accordo che non riesce a produrre una sola conversione.
- LAToken rivendica la sua taglia e passa alla vittima successiva mentre il progetto WeBuy non si riprende mai.
Il fondatore di WeBuy si vergognava troppo per ammettere pubblicamente di essere stato truffato ; quindi, il crimine non viene mai "denunciato ufficialmente". Tuttavia, queste frodi non sono crimini senza vittime e l’elenco è infinito!
Sono attivo in questo spazio da oltre un decennio e ho registrato centinaia di volte per dare l'allarme quando vedo affari divertenti. Uno sguardo superficiale alle mie pubblicazioni passate ti darà un’idea dei miei sforzi passati.
Gli OG nel settore sanno che SBF non ha il monopolio sugli scandalosi crolli degli scambi. L' hacking di Mt. Gox (che in seguito divenne BTC-e) è stato uno dei primi e più grandi scandali sugli scambi fino ad oggi, orchestrato da Alexander Vinnik e da un numero non confermato di complici.
Anche Ross Ulbricht e James Zhong hanno ricevuto seri rimproveri per il loro coinvolgimento separato in attività fraudolente sul sito oscuro Silk Road. Quest’ultimo ha messo a segno una rapina che ha rappresentato un sequestro record Bitcoin da parte del governo americano: circa 3,36 miliardi di dollari.
Alcuni dei Bitcoin presenti nelle riserve dei defunti portafogli BTC-e di Vinnik sono stati recentemente riattivati . Un portafoglio contenente circa 10.000 BTC che distribuisce le sue partecipazioni in piccoli depositi su più conti e portafogli con scarsa KYC non è mai di buon auspicio.
In effetti, è il trucco più antico nel libro delle frodi crittografiche; uno inventato dai truffatori di criptovaluta di prima generazione come Vinnik. Dato che Vinnik è attualmente dietro le sbarre, si potrebbe presumere che l'ultimo sviluppo sia in qualche modo collegato ai suoi complici anonimi.
Non ne sappiamo ancora molto, ma terremo d'occhio la questione man mano che si svolgerà. Inoltre, vale la pena ricordare che un indirizzo particolare che ha ricevuto un deposito di 65 BTC dal bounty recentemente attivato appartiene a HitBTC , un altro scambio dal carattere discutibile .
Diamo un'occhiata ad alcuni degli altri segnali d'allarme che diventano immediatamente evidenti quando guardi sotto il cofano di HitBTC.
- Una squadra anonima
- False indicazioni di registrazione dell'impresa
- Offerte di annunci loschi e attività subdole
- Reclami costanti dei clienti sull'impossibilità di prelevare fondi, ecc.
Se continui a consultare il thread HitBTC, troverai Andrey Savchenko, il presunto fondatore di HitBTC, che ha anche legami molto intimi con KuCoin, secondo questo rapporto proveniente da più fonti .
Tornando a SBF e FTX, è piuttosto curioso che Chainalysis abbia immediatamente rilevato movimenti di piccole quantità di BTC da un portafoglio rimasto inattivo per quasi un decennio. Tuttavia, non hanno mai visto tutte le rapine della FTX avvenute proprio sotto il suo naso per più di tre anni.
Anche se questa non è un’accusa così tron contro Chainalysis, non è nemmeno un complimento, soprattutto quando sappiamo che raramente ci sono coincidenze in questo spazio.
Limitazioni nella prevenzione delle frodi
Un detto popolare tra i medici è che “un grammo di prevenzione vale un chilo di cura”.
Sfortunatamente, la soluzione è più complicata di “evitare di essere truffati”, soprattutto perché la mancanza di regolamentazione e l’anonimato rendono DeFi il luogo perfetto per le attività illegali. Fortunatamente, lo stesso sistema di registro aperto rende anche facile per i cittadini preoccupati monitorare i movimenti dei fondi e individuare giochi scorretti quando si verificano.
Quando le persone individuano situazioni fraudolente prima che si verifichino, di solito si tratta della parola di un cittadino preoccupato contro l'accusato. Sfortunatamente, l’onere della prova ricade solitamente sull’accusatore, che in genere dispone di risorse limitate.
Gli investitori al dettaglio e gli investigatori dilettanti non hanno accesso agli strumenti più sofisticati per l'individuazione e la prevenzione delle truffe. Inoltre, non hanno la forza finanziaria per confrontarsi con i protocolli DeFi che sono in linea con i fondi degli investitori, in particolare quelli senza limiti di spesa.
Non ci vuole molto per screditare o addirittura rimuovere qualsiasi materiale che susciti preoccupazione su un progetto, anche quando le citazioni sono legittime. Le opzioni vanno dal pagare influencer per promozioni per soffocare il rumore, intentare una causa contro l'accusatore e persino rimuovere il materiale dai siti web.
Questa imperfezione della struttura rende difficile evitare che altri utenti DeFi cadano in truffe elaborate. Non è che ci sia molta motivazione per individuare le truffe in primo luogo. La maggior parte dei costi e delle risorse vengono di tasca propria, tranne nei rari casi in cui le persone ricevono sponsorizzazioni e donazioni.
Il vuoto normativo rende inoltre difficile garantire la giustizia ai delinquenti. Nella maggior parte dei casi, le truffe e le frodi più feroci si concludono con la vergogna pubblica e piccoli danni alla reputazione.
Non ci sono quasi conseguenze nella vita reale per molte truffe che si verificano sulla catena, tranne in rari casi. Caso in questione, vengono subito in mente i recenti problemi legali di Terra's Do Kwon , ma anche questo comporta molte circostanze attenuanti e possibili implicazioni politiche.
Un caso più tipico è la notizia della compromissione del DeFi – Indexed Finance – che ha scosso il mondo delle criptovalute nell’ottobre 2021. Dopo trac l’origine della rapina da 16 milioni di dollari, la rete ha dovuto ricorrere alla negoziazione con l’hacker per restituire i reperti, il che era prevedibilmente senza speranza.
La dichiarazione pessimistica del team ha anche evidenziato quanto possa essere difficile gestire questi sfruttamenti dei contratti trac .
Rimanere al sicuro nel selvaggio West
Fino a quando il settore non prenderà sul serio la regolamentazione, l’arbitrarietà rimarrà all’ordine del giorno nell’individuazione, prevenzione e correzione delle truffe.
Fino a quando non arriverà quel giorno, la nostra speranza rimane nelle mani di autoproclamati vigilantes, che potrebbero anche avere secondi fini a lungo termine. La scomparsa di War on Rugs, un autoproclamato controllore antifrode delle criptovalute con oltre $ 400.000 di fondi degli investitori, rimane fino ad oggi lo scherzo classic
Dopo un decennio nello spazio blockchain, lo stato della lotta alle truffe rimane un problema che colpisce tutti all'interno e anche all'esterno di questo spazio. Per ora, gli utenti devono assumersi la responsabilità della propria sicurezza mentre i cacciatori di truffe altruisti continuano nella buona battaglia per lo spazio DeFi in cui tutti crediamo e meritiamo.
qui una guida per aiutarti a rimanere al sicuro nel selvaggio west che è lo spazio crittografico.
L'elefante nella stanza
Alcune date vivranno per sempre nell'infamia per diversi motivi, e il 7 novembre 2022 è uno di quei giorni. Come tutti gli altri connessi allo spazio crittografico, il mio mondo è stato scosso nel profondo quando ho visto la notizia di una capitolazione che ci ha fatto rimpiangere i bei vecchi tempi in cui Do Kwon era ancora il nemico pubblico numero uno.
Affinché la prossima parte possa sconvolgere il vostro mondo tanto quanto ha sconvolto il mio, dobbiamo dipingere un'immagine mentale. Ho impostato il telefono in modalità DND e disattivato tutte le notifiche dei social media sul mio PC, come faccio di solito quando voglio scrivere un nuovo pezzo. Mentre sono rimasto fuori dagli schemi per alcune ore per scrivere sullo stato delle attività e dei personaggi fraudolenti all'interno dello spazio crittografico, i notiziari hanno riportato il più grande episodio di cattiva condotta finanziaria mai registrato nello spazio blockchain.
È passato poco più di un mese dallo spettacolo delle stranezze e nessuno comprende tutte le implicazioni del tracollo di FTX. Progetti DeFi , VC, politici, celebrità, startup tecnologiche africane, ecc., sempre più persone si trovano ad affrontare problemi di liquidità conseguenti alla serie di decisioni sbagliate di Sam Bankman-Fried e dei suoi complici.
Come sottolineato in precedenza in questo articolo, è quasi impossibile tenere sotto controllo queste situazioni fraudolente perché sono dilaganti, raramente punite e difficili da dimostrare prima che si verifichino danni significativi. Quindi è giusto che in questo caso ci sia voluta una figura altrettanto influente (il fondatore del più grande scambio di criptovalute) nello spazio blockchain per abbattere SBF e il suo giro di racket.
Qualsiasi altra persona non avrebbe avuto alcuna possibilità contro le tasche profonde e la comunità di FTX. Dico questo perché in passato le persone hanno espresso preoccupazioni su SBF e sulle sue abitudini di spesa senza molto pubblico o conseguenze.
Marc Cohodes non è un esperto nel settore delle criptovalute e nemmeno lui potrebbe mettere il guanto su SBF e FTX. Questa clip di Marc che esprimeva le sue preoccupazioni su SBF è rimasta pubblicata per un mese prima che CZ arrivasse finalmente per Sam.
Quindi, anche se avrei preferito che la faida tra CZ e SBF finisse senza alcun impatto significativo sullo spazio crittografico, ha anche rafforzato il punto di questo articolo. Ci sono troppe frodi in questo ambito e dovremmo essere in grado di fare di più per individuarle e agire di conseguenza.
Per ora, ci riorganizzeremo per l'ennesima volta e proveremo a riprenderci dall'ennesima battuta d'arresto causata dalle stesse problematiche che ci hanno afflitto negli ultimi dieci anni. Tuttavia, a meno che qualcosa non cambi, un giorno faremo come Humpty Dumpty e “tutti i cavalli del re; tutti gli uomini del re” non riusciranno più a rimettere insieme Humpty.
Parole finali
"Internet non dimentica mai", ma ciò non impedirà ad alcuni personaggi senza scrupoli di provare a cancellare le proprie immagini in preparazione di un'altra grande rapina. Non c'è voluto molto prima che la campagna di SBF iniziasse, con diverse reti di "notizie" che gettavano una luce positiva sulla mente dietro un'epica corsa finanziata dai soldi duramente guadagnati dagli investitori.
Anche Do Kwon e Su Zhu hanno avuto un po' di spazio in onda sull'argomento! Se doveva essere uno scherzo, non ho capito il titolo. E sono sicuro che nemmeno le persone che hanno perso fondi a causa delle implosioni da loro orchestrate non l'hanno trovato divertente.
