Secondo un rapporto Bitcoin per un valore di oltre 3,36 miliardi di dollari .
Attraverso gli indirizzi dei portafogli dent dagli investigatori, l'uomo che il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato colpevole di aver rubato circa 50.676 bitcoin è collegato a una personalità degli albori delle criptovalute.
James Zhong, un hacker di Silk Road, potrebbe essere stato "Loaded", dent online che ha pubblicato 135 post su Bitcoin Talk tra novembre 2012 e marzo 2017 e si dent identificato come un "multimilionario, broker e gestore patrimoniale Bitcoin ". " Dieci anni fa un BTC valeva circa 10 dollari.
Secondo il procuratore statunitense Damian Williams, quando rubò circa 50.676 Bitcoin da Silk Road più di dieci anni fa, James Zhong fu coinvolto in una frode telematica. Il luogo in cui si trova questa enorme quantità di BTC mancanti è diventato un mistero da 3,3 miliardi di dollari per quasi dieci anni.
Williams ha attribuito il successo delle autorità nel localizzare e recuperare i BTC rubati al " trac di criptovalute all'avanguardia" e al "buon lavoro di polizia vecchio stile".
Quando gli agenti speciali dell'IRS hanno perquisito la proprietà di Zhong, hanno scoperto un tesoro di oltre 11 BTC, 661.900 dollari in cash e 25 monete Casascius, ciascuna del valore di circa 174 BTC, oltre a più di 50.491 BTC in una cassaforte da pavimento e un computer a scheda singola. che era immerso sotto le coperte in una scatola di popcorn.
Zhong è accusato di aver utilizzato una strategia di trading nel settembre 2012 per rubare BTC da Silk Road senza vendere o acquistare alcun oggetto reale dal suo mercato. Prima che il suo fondatore, Ross Ulbricht, fosse condannato all'ergastolo nel 2015, il mercato nero era ampiamente utilizzato per commerciare droghe illegali e altri prodotti.
Silk Road contro il Bitcoin rubato
Il Dipartimento di Giustizia sostiene che Zhong abbia ingannato il sistema di elaborazione dei prelievi di Silk Road inducendolo a rilasciare 50.000 bitcoin sui suoi diversi conti avviando rapidamente oltre 140 transazioni back-to-back, il tutto rimanendo anonimo.
Trattenendo i suoi BTC precedentemente rubati cinque anni dopo, Zhong avrebbe anche acquisito una pari somma di Bitcoin Cash (BCH), una forma hard-fork di BTC creata per una maggiore scalabilità. Secondo la dichiarazione del Dipartimento di Giustizia, ha successivamente venduto i BCH ad un exchange di criptovalute straniero per ulteriori 3.500 Bitcoin .
Nonostante gli indirizzi BTC siano essenzialmente anonimi, ogni transazione viene trac sulla sua blockchain . I servizi di intelligence possono quindi ricorrere a strumenti sofisticati per trac alla provenienza di tali monete.
Zhong rischia fino a 20 anni di carcere per frode telematica. Si prevede che sarà condannato nel febbraio 2023.
Questo è il secondo più grande Bitcoin nella storia del Dipartimento di Giustizia, dopo solo il recupero di 94.000 monete rubate dall'attacco Bitfinex del 2016. Quelle monete avevano un valore di quasi 3,6 miliardi di dollari al momento in cui furono recuperate.
